股市必读：熵基科技新发布《第四届董事会第四次会议决议公告》

截至2026年8月4日收盘，熵基科技(301330)报收于24.19元，上涨2.98%，换手率1.93%，成交量3.76万手，成交额9033.29万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月4日主力资金净流出405.69万元，占总成交额4.49%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过以集中竞价方式回购股份方案，回购资金总额3,000万–6,000万元，用于员工持股计划或股权激励。
• 公司公告汇总：审议通过以募集资金4,603.63万元等额置换已预先投入募投项目的自有资金。
• 公司公告汇总：续聘中汇会计师事务所为2026年度审计机构，并拟聘请安永会计师事务所（安永香港）为H股发行并上市审计机构。
• 公司公告汇总：定于2026年8月21日召开2026年第二次临时股东会，股权登记日为8月17日。

交易信息汇总

资金流向

8月4日主力资金净流出405.69万元，占总成交额4.49%；游资资金净流入36.09万元，占总成交额0.4%；散户资金净流入369.6万元，占总成交额4.09%。

股本股东变化

（无相关内容）

业绩披露要点

（无相关内容）

机构调研要点

（无相关内容）

公司公告汇总

第四届董事会第四次会议决议公告

熵基科技于2026年8月4日召开第四届董事会第四次会议，审议通过：以募集资金等额置换已预先投入募投项目的自有资金；续聘中汇会计师事务所为2026年度审计机构；聘请安永会计师事务所为H股发行并上市审计机构；通过以集中竞价交易方式回购公司股份的方案，回购资金总额不低于3,000万元且不超过6,000万元，用于员工持股计划或股权激励；提请召开2026年第二次临时股东会。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

熵基科技将于2026年8月21日召开2026年第二次临时股东会，现场会议时间为当日14:30，地点为广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号公司204会议室；股权登记日为2026年8月17日；会议审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》和《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》；股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

关于续聘2026年度审计机构的公告

熵基科技同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交2026年第二次临时股东会审议；中汇会计师事务所具备证券服务业务资格，近三年无因执业行为需承担民事责任的情况；审计费用由管理层协商确定并签署协议。

关于聘请H股发行并上市审计机构的公告

熵基科技聘请安永会计师事务所（安永香港）为境外发行H股并上市的审计机构，该事项尚需提交2026年第二次临时股东会审议；安永香港具备相关执业资质和专业能力，符合H股发行审计要求。

关于以募集资金等额置换已预先投入募投项目的自有资金的公告

熵基科技同意使用募集资金置换2026年3月至6月已预先投入募投项目的自有资金，合计4,603.63万元；涉及美国制造工厂建设项目、全球营销服务网络建设项目及混合生物识别物联网智能化产业基地项目；该事项已履行董事会审议程序，保荐机构发表无异议意见。

瑞银证券有限责任公司关于熵基科技股份有限公司以募集资金等额置换已预先投入募投项目的自有资金的核查意见

瑞银证券对熵基科技以募集资金4,603.63万元置换已预先投入募投项目的自有资金事项出具核查意见，确认置换原因包括员工薪酬无法通过专户代发、社保公积金统一划转及海外项目支付困难等；该事项经董事会审议通过，保荐机构无异议。

关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书

熵基科技审议通过以集中竞价交易方式回购A股股份的方案，回购资金总额不低于3,000万元且不超过6,000万元，回购价格不超过36.07元/股，资金来源为自有资金；回购期限为董事会审议通过之日起不超过12个月；公司已开立回购专用证券账户；相关主体在回购前六个月内无股份买卖行为，亦未收到回购期间减持计划。

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