截至2026年8月4日收盘，惠云钛业(300891)报收于6.82元，下跌0.29%，换手率1.62%，成交量5.39万手，成交额3674.66万元。
8月4日主力资金净流出502.07万元，占总成交额13.66%；游资资金净流出55.1万元，占总成交额1.5%；散户资金净流入557.17万元，占总成交额15.16%。
广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议审议通过：对可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金；注销全资子公司云浮市业华化工有限公司；启动第二期回购公司股份方案，用于转换可转换公司债券；修订《公司章程》及相关治理制度；决定召开2026年第二次临时股东会。所有议案均获全票通过。
广东惠云钛业股份有限公司将于2026年8月21日召开2026年第二次临时股东会，采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年8月14日。审议事项包括：可转债募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金；修订《公司章程》并授权董事会办理工商备案；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》等制度。部分议案为特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，且对中小投资者单独计票。
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过修订《公司章程》及六项治理制度议案，内容涵盖股东会与董事会决议效力、控股股东义务、董事忠实义务、董事会专门委员会职责等。同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》等制度，部分需提交股东会审议。提请股东会授权董事会办理工商备案事宜。
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过注销全资子公司云浮市业华化工有限公司。该公司注册资本3,000万元，最近一期净资产44,541,629.41元，2026年上半年营业收入为0，净利润为-839.02元。注销后其业务、债权债务由公司承继，不再纳入合并报表范围。该事项不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。
公司董事会审议通过将可转债募投项目“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”结项，并将节余募集资金（含利息及理财收入）约2,194.84万元及预估质保金314.12万元，合计约2,508.96万元永久补充流动资金。该项目已达到预定可使用状态，募集资金专户将在合同尾款支付完毕后注销，相关监管协议终止。该事项尚需提交股东会及债券持有人会议审议。
公司制定内部审计工作管理制度，设立审计委员会及独立审计部，负责对公司各部门、分公司、子公司的内部控制、财务信息及经营活动开展审计监督。审计部至少每季度向审计委员会报告工作，每年提交一次内部审计报告。制度明确审计权限、报告编制与归档要求，以及内部控制缺陷整改与信息披露义务。董事会负责内部控制制度有效实施，审计委员会负责监督与评估其有效性。
公司制定股东会议事规则，明确股东会分为年度股东会和临时股东会，由董事会召集、董事会秘书组织实施。独立董事、审计委员会及持股10%以上股东在特定条件下可提议或自行召集临时股东会。持股1%以上股东可在会前10日提出临时提案。会议采取现场与网络相结合方式，表决结果由律师见证并公告。
公司制定《信息披露事务管理制度》，要求披露信息真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。制度规定定期报告与临时报告披露要求，涵盖重大交易、关联交易、业绩预告、重大合同等内容。公司应通过符合规定的媒体披露信息，并履行相应审议程序。涉及国家秘密或商业秘密的信息可依法豁免或暂缓披露，但须履行内部审核程序。董事会秘书负责组织协调，董事长为信息披露第一责任人。
公司修订《投资者关系管理制度》，强调信息披露公平性与真实性，禁止泄露未公开重大信息。公司通过股东会、网站、业绩说明会、路演、互动易平台等方式开展投资者关系活动，建立投资者关系管理档案，保存期限不少于3年。董事会秘书为负责人，董事会办公室为日常办事机构。
公司2026年8月修订章程，明确公司为永久存续股份有限公司，注册资本为人民币400,008,254元。设立董事会、审计委员会等治理机构，规定股东会、董事会职权与议事规则。章程涵盖股份发行、增减、回购，股东权利与义务，利润分配政策，以及合并、分立、解散清算等事项。法定代表人为总经理，董事会负责召集股东会并执行决议。利润分配坚持现金分红为主，优先保障股东回报。
公司修订《董事会议事规则》，董事会由9名董事组成，含3名独立董事及1名职工董事，设董事长1名，可设副董事长1名。董事会行使召集股东会、决定经营计划与投资方案、设置内部管理机构、聘任高管等职权。会议分为定期与临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议一般需经全体董事过半数通过。董事离职须按规定移交资料并签署交接确认书，涉及重大事项可启动离任审计。
公司修订《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备等工作，须具备五年以上相关工作经验。董事会秘书不得兼任总经理、财务负责人等职务；履职受不当妨碍时可向监管机构报告；公司应为其履职提供必要条件，空缺期间由董事长代行其职。
“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”已完工并达到预定可使用状态。截至2026年7月31日，项目计划投资10,600万元，累计投入8,261.57万元，节余募集资金（含利息及理财收入）2,194.84万元。公司拟将节余资金及预估质保金共计2,508.96万元永久补充流动资金。该事项已获董事会及审计委员会审议通过，尚需提交股东会和债券持有人会议审议。保荐机构东莞证券对此无异议。
公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，用于转换可转换公司债券。回购资金总额不低于2,000万元且不超过3,000万元，回购价格不超过9.50元/股。预计回购数量2,105,263至3,157,894股，占当前总股本的0.53%至0.79%。回购实施期限为董事会审议通过之日起12个月内。公司已开立回购专用证券账户，相关股东无明确增减持计划。
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