截至2026年8月4日收盘，迪哲医药(688192)报收于50.26元，上涨1.68%，换手率1.96%，成交量9.04万手，成交额4.58亿元。
8月4日主力资金净流入1563.76万元，占总成交额3.42%；游资资金净流出537.2万元，占总成交额1.17%；散户资金净流出1026.56万元，占总成交额2.24%。
迪哲（江苏）医药股份有限公司于2026年8月4日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过提名XIAOLIN ZHANG（张小林）、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET为第三届董事会非独立董事候选人；曹弋博、王天佑、安梅霞为独立董事候选人；修订公司章程、独立董事工作制度、H股发行后适用的章程及制度草案；新增为控股子公司提供担保；开展外汇衍生品交易业务；制定外汇衍生品交易管理制度；提请召开2026年第三次临时股东会。
迪哲（江苏）医药股份有限公司将于2026年8月20日召开2026年第三次临时股东会，股权登记日为2026年8月14日，会议采用现场投票与网络投票相结合方式。审议事项包括修订公司章程（特别决议，需三分之二以上表决权通过）、选举第三届董事会非独立董事和独立董事（累积投票制）、新增为控股子公司提供担保、开展外汇衍生品交易业务等。中小投资者对董事选举议案将单独计票。
董事会提名曹弋博、王天佑、安梅霞为第三届董事会独立董事候选人。三人具备五年以上法律、经济、会计、财务或管理等相关工作经验，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件；与公司不存在影响独立性的关系；未持有公司股份；未在控股股东单位或有重大业务往来单位任职；未为公司提供财务、法律等服务；无不良记录；兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。
第二届董事会任期届满，公司于2026年8月4日召开董事会会议，提名XIAOLIN ZHANG（张小林）、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET为第三届董事会非独立董事候选人，曹弋博、王天佑、安梅霞为独立董事候选人，将提交股东大会以累积投票制选举；独立董事候选人需经上交所审核无异议后方可提交审议；第三届董事会任期三年；现任董事在换届完成前继续履职。
曹弋博、王天佑、安梅霞三人被提名为第三届董事会独立董事候选人，分别声明具备独立董事任职资格，符合法律法规及交易所规定；具备独立性，不存在影响独立性的情形；无不良记录；兼任上市公司独立董事数量未超过三家，连续任职未超过六年；承诺遵守监管规定，勤勉履职，保持独立判断，若不再符合任职资格将主动辞职。
公司拟将董事会成员人数由8名调整为7名，其中独立董事由4人调整为3人，非独立董事为3人，职工董事为1人；相应修订《公司章程》第一百二十四条；授权管理层办理工商变更登记及备案事宜；上述事项尚需提交股东大会审议；修订后的《公司章程》以市场监督管理部门登记备案为准。
公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易品种包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等；预计动用保证金和权利金上限为6,000万美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过60,000万美元；资金来源为自有资金；交易期限为股东会审议通过之日起12个月内；该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议；公司强调不进行投机性交易，存在市场、流动性、履约等风险。
公司拟将董事会成员由8名减少至7名（非独立董事3人、独立董事3人、职工董事1人），据此修订H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》中董事会构成条款；修订后的章程将在H股于香港联交所主板挂牌上市之日起生效，并于同日在上海证券交易所网站披露。
公司拟开展外汇衍生品交易业务，旨在规避汇率、利率波动对经营业绩的影响；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过60,000万美元；资金来源为自有资金，不涉及募集资金；交易品种包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等；交易对手为具备资质的金融机构；业务期限为股东会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用；已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确风险控制措施，不进行投机性交易；相关会计处理遵循企业会计准则。
公司拟为控股子公司迪哲（上海）、迪哲（北京）、迪哲（无锡）及格物生物提供总额不超过7亿元的担保，用于综合授信额度内的融资；本次担保对象资产负债率均超过70%，无反担保；尚需提交股东会审议；截至目前，公司及控股子公司实际相互担保余额为1.73亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.36%，无逾期担保；被担保人均为合并报表范围内子公司，经营正常，风险可控。
公司制定外汇衍生品交易业务管理制度，明确不得开展以投机为目的的外汇衍生品交易；相关业务须经董事会或股东会审议批准，且不得使用募集资金；制度涵盖业务范围、基本原则、审批权限、管理流程、风险控制、信息披露等内容，并规定内部监督与信息保密要求。
公司设三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士；独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系；每年现场工作时间不少于十五日；须对关联交易、重大事项发表独立意见；参与董事会决策，监督公司规范运作。
该章程适用于H股上市后，涵盖公司基本信息、股东权利义务、股东大会、董事会、高级管理人员、财务会计、利润分配、合并分立、章程修改等内容；明确股东会、董事会职权及议事规则；规定利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项决策程序；对独立董事、审计委员会等治理结构作出详细规定。
章程于2026年8月更新，公司注册资本为人民币465,165,842元；董事会由7名董事组成，包括独立董事3人、职工董事1人，董事长为法定代表人；设审计委员会行使监事会职权；实行累积投票制选举董事；规定股份发行、转让、回购、利润分配政策、关联交易、对外担保等事项决策程序；明确独立董事、董事会专门委员会职责。
公司拟为控股子公司迪哲（北京）、格物生物等提供总额不超过7亿元担保，用于向金融机构申请综合授信额度内融资；公司及控股子公司之间可互相提供担保，额度内可调剂使用；截至核查意见出具日，已实际提供担保1.73亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.36%；该事项已通过董事会审议，尚需提交股东会审议；被担保子公司均属合并报表范围内，经营风险可控，不存在失信情形。
公司拟开展外汇衍生品交易业务，旨在规避和防范汇率风险，不进行投机和套利交易；预计动用保证金和权利金不超过6,000万美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过60,000万美元；资金来源为自有资金；交易品种包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等；交易期限为股东会审议通过之日起12个月内；该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议；保荐机构认为该业务有助于降低汇率波动对公司经营的影响，符合相关规定，无异议。
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