股市必读：三星电气新发布《三星电气第七届董事会第五次会议决议公告》

截至2026年8月4日收盘，三星电气(601567)报收于16.17元，下跌3.0%，换手率2.32%，成交量32.54万手，成交额5.33亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月4日主力资金净流出8608.48万元，占总成交额16.15%。
• 公司公告汇总：葛瑜斌当选为公司第七届董事会非独立董事，并补选为薪酬与考核委员会委员。

交易信息汇总

资金流向

8月4日主力资金净流出8608.48万元，占总成交额16.15%；游资资金净流出1470.18万元，占总成交额2.76%；散户资金净流入1.01亿元，占总成交额18.91%。

公司公告汇总

三星电气第七届董事会第五次会议决议公告

宁波三星医疗电气股份有限公司于2026年8月4日召开第七届董事会第五次会议，审议通过关于补选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案，补选葛瑜斌为委员；委员会成员为冯绍刚（主任委员）、陈世挺、葛瑜斌；任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止；表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

三星电气2026年第二次临时股东会决议公告

宁波三星医疗电气股份有限公司于2026年8月4日召开2026年第二次临时股东会，由董事会召集、董事长沈国英主持，采用现场与网络投票结合方式；出席会议股东666人，代表有表决权股份总数的49.5090%；审议通过《关于确定公司董事类型的议案》及《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，葛瑜斌当选为非独立董事；议案对中小投资者单独计票，获有效表决权股份总数过半通过；上海市锦天城律师事务所出具法律意见书确认会议合法有效。

上海市锦天城律师事务所关于宁波三星医疗电气股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书

上海市锦天城律师事务所确认本次临时股东会的召集、召开程序，召集人资格，出席人员资格及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效；会议审议通过关于确定公司董事类型及选举第七届董事会非独立董事的议案。

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