股市必读：永顺生物新发布《第五届董事会第十七次会议决议公告》

截至2026年8月3日收盘，永顺生物(920729)报收于6.57元，下跌0.3%，换手率0.69%，成交量5373.0手，成交额354.03万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月3日主力资金净流入24.42万元，占总成交额6.9%。
• 公司公告汇总：梁黔义女士于7月31日经董事会及临时股东会审议通过，正式补选为独立董事，并兼任审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员。

交易信息汇总

资金流向

8月3日主力资金净流入24.42万元，占总成交额6.9%；游资资金净流出73.28万元，占总成交额20.7%；散户资金净流出49.6万元，占总成交额14.01%。

公司公告汇总

第五届董事会第十七次会议决议公告

广东永顺生物制药股份有限公司于2026年7月31日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。因独立董事庄学敏离任导致专门委员会成员空缺，董事会补选梁黔义为第五届董事会专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需提交股东会审议。

2026年第一次临时股东会决议公告

广东永顺生物制药股份有限公司于2026年7月31日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，出席会议股东共31人，代表有表决权股份总数的71.86%。会议审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意股数占出席会议股东所持表决权100%，中小股东同意比例亦为100%。梁黔义被任命为独立董事，庄学敏因任期届满离任。会议召集召开程序合法合规，律师出具了法律意见书确认会议决议合法有效。

广东君信经纶君厚律师事务所关于广东永顺生物制药股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

广东君信经纶君厚律师事务所出具法律意见书，确认广东永顺生物制药股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次会议于2026年7月31日召开，审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，现场及网络投票股东共31人，代表有表决权股份总数的71.86%，表决结果为赞成股占出席会议股东所持有效表决权100%。

关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告

广东永顺生物制药股份有限公司于2026年7月31日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案。因独立董事庄学敏辞去相关职务，补选梁黔义为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员。调整后各专门委员会委员名单已确定，审计委员会主任委员由会计专业独立董事担任，所有委员均符合任职资格。本次调整符合公司法及公司章程相关规定，不影响公司正常经营。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。