股市必读：潞化科技新发布《山西潞安化工科技股份有限公司第十一届董事会第三十八次会议决议公告》

截至2026年8月3日收盘，潞化科技(600691)报收于2.48元，上涨1.22%，换手率0.98%，成交量23.2万手，成交额5709.0万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月3日主力资金与游资均呈净流出，合计流出约195.61万元，散户资金净流入195.61万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过变更注册地址、启动“800t/d超高温煤气化技术”项目及召开2026年第二次临时股东会三项议案；其中关联交易涉及金额不超过2,200万元，项目总投资额不超过5,800万元。
• 公司公告汇总：公司拟将注册地址由阳泉市矿区桃北西街2号变更为山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街10号，章程第六条及邮政编码同步修订。
• 公司公告汇总：2026年第二次临时股东会定于8月20日召开，审议注册地址变更暨章程修订议案，股权登记日为8月13日，中小投资者表决将单独计票。

交易信息汇总

资金流向

8月3日主力资金净流出97.59万元，占总成交额1.71%；游资资金净流出98.02万元，占总成交额1.72%；散户资金净流入195.61万元，占总成交额3.43%。

公司公告汇总

山西潞安化工科技股份有限公司第十一届董事会第三十八次会议决议公告

山西潞安化工科技股份有限公司于2026年7月31日召开第十一届董事会第三十八次会议，审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》《关于实施“适合山西‘三高’煤的800t/d超高温煤气化技术自主研发和工业示范项目”并签署合作框架协议暨关联交易的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。关联交易议案关联董事回避表决，所有议案均获通过，部分议案将提交股东会审议。会议应到董事9人，实到9人。

山西潞安化工科技股份有限公司2026年第二次临时股东会召开通知

山西潞安化工科技股份有限公司将于2026年8月20日召开2026年第二次临时股东会，采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。股权登记日为2026年8月13日，登记时间为8月18日至19日。会议地点为太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店。

山西潞安化工科技股份有限公司关于实施“适合山西‘三高’煤的800t/d超高温煤气化技术自主研发和工业示范项目”并签署合作框架协议暨关联交易的公告

山西潞安化工科技股份有限公司拟实施“适合山西‘三高’煤的800t/d超高温煤气化技术自主研发和工业示范项目”，项目投资总额不超过5,800万元，资金来源为公司自筹。公司与山西阳煤化工机械（集团）有限公司、阳煤集团太原化工新材料有限公司、中国科学院山西煤炭化学研究所、太原科技大学签署《合作框架合同》。因阳煤集团太原化工新材料有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成关联交易，预计交易金额不超过2,200万元。项目计划于2028年3月31日前完成，研发成果归公司所有。该事项已获董事会审议通过，不构成重大资产重组。

山西潞安化工科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告

山西潞安化工科技股份有限公司于2026年7月31日召开第十一届董事会第三十八次会议，审议通过关于拟变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案。变更前注册地址为山西省阳泉市矿区桃北西街2号，变更后为山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街10号。相应修订《公司章程》第六条内容，邮政编码由045000变更为030032。本次变更以工商登记机关核准为准，修订事项尚需提交公司股东会审议。

山西潞安化工科技股份有限公司章程

山西潞安化工科技股份有限公司章程（2026年7月修订版）经股东会审议通过，对公司注册资本、经营范围、股东权利与义务、董事会及专门委员会职权、高级管理人员职责、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制与审计等内容进行了规定。章程明确了公司党组织的设置与职能，强调党委在公司治理中的领导核心作用。同时对股东会、董事会的议事规则、董事与高管的忠实勤勉义务、独立董事职责等作出详细规范。

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