股市必读：华新建材新发布《第十一届董事会第二十六次会议决议公告》

截至2026年8月3日收盘，华新建材(600801)报收于21.2元，下跌4.93%，换手率2.34%，成交量31.37万手，成交额6.79亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月3日主力资金与游资均呈净流出，散户资金净流入5033.74万元，占总成交额7.42%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过拟收购豪瑞菲律宾资产的关联交易议案，该交易分两阶段实施，第一阶段对价约5.27亿美元，尚需股东会及中菲两国主管部门审批。
• 公司公告汇总：公司拟修订《公司章程》，删除第125条关于类别股东表决程序的内容，该修订属特别决议事项，将提交8月21日召开的2026年第二次临时股东会审议。
• 公司公告汇总：2026年第二次临时股东会将于8月21日召开，股权登记日为8月14日，审议《董事薪酬管理制度》及《公司章程》修订议案，其中执行董事绩效薪酬占比不低于50%，并实施递延支付与追回机制。

交易信息汇总

资金流向

8月3日主力资金净流出2477.82万元，占总成交额3.65%；游资资金净流出2555.92万元，占总成交额3.77%；散户资金净流入5033.74万元，占总成交额7.42%。

公司公告汇总

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

华新建材集团股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过三项议案：一是拟收购豪瑞菲律宾资产的关联交易议案，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议；二是修订《公司章程》部分条款的议案，拟删除第125条关于类别股东表决程序的内容，该修订尚需股东会审议，并授权公司总裁或其授权人士办理相关工商登记及备案事宜；三是关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案。

2026年第二次临时股东会会议资料

华新建材集团股份有限公司召开2026年第二次临时股东会，审议《董事薪酬管理制度》及修订《公司章程》部分条款的议案。制度明确董事薪酬构成、管理机构职责及发放原则，执行董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比不低于50%。非执行董事及独立非执行董事实行固定津贴。薪酬与公司业绩、个人绩效挂钩，实施递延支付与追回机制。同时提议删除《公司章程》第125条关于类别股东表决程序的内容。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

华新建材集团股份有限公司将于2026年8月21日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室。网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行。本次会议审议《董事薪酬管理制度》及修订《公司章程》部分条款的议案，其中修订公司章程为特别决议议案。股权登记日为2026年8月14日。会议登记时间为2026年8月20日。

关于收购豪瑞菲律宾资产之关联交易的公告

华新建材集团股份有限公司拟通过控股子公司分两阶段收购豪瑞持有的Holcim Philippines Inc.（HPI）股权。第一阶段以约5.27亿美元收购间接及直接持有的HPI 67.623%股权，企业价值按7.8亿美元定价；第二阶段三年后可收购剩余约31.377%股权，对价不低于2.8亿美元。本次交易构成关联交易，尚需公司股东会、中国及菲律宾相关主管部门审批通过。标的公司位于菲律宾，存在政策、市场及汇率等风险。

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