股市必读：能之光新发布《第三届董事会第二十五次会议决议公告》

截至2026年7月31日收盘，能之光(920056)报收于16.19元，上涨1.0%，换手率1.64%，成交量5049.0手，成交额820.78万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月31日主力资金净流出1.9万元，游资资金净流入18.02万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过换届选举议案，提名4名非独立董事及3名独立董事候选人，拟提交8月17日召开的2026年第一次临时股东会审议。

交易信息汇总

资金流向

7月31日主力资金净流出1.9万元，占总成交额0.23%；游资资金净流入18.02万元，占总成交额2.2%；散户资金净流出17.18万元，占总成交额2.09%。

公司公告汇总

第三届董事会第二十五次会议决议公告

宁波能之光新材料科技股份有限公司于2026年7月30日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过董事会换届选举相关议案，提名张发饶、施振中、蓝传峰、曾庆东为第四届董事会非独立董事候选人，吴本军、林坤彬、周海滨为独立董事候选人；会议同时审议通过提请召开2026年第一次临时股东会的议案。所有议案均获全体董事一致同意通过，会议召集程序合法合规，全体董事出席或授权出席。

关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

公司定于2026年8月17日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年8月12日，登记截止日为8月14日；会议审议选举4名非独立董事和3名独立董事的议案，独立董事候选人任职资格须经北京证券交易所审核无异议后方可表决；现场会议地点为宁波市北仑区春晓听海路669号。

独立董事候选人声明与承诺（林坤彬）

林坤彬声明被提名为公司第四届董事会独立董事候选人；具备五年以上法律、会计或经济工作经验，熟悉相关法律法规及北交所业务规则；未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，未在公司获取财务、法律等服务；承诺忠实、勤勉、独立履职，兼任境内上市公司独立董事不超过三家，在公司连续任职未满六年。

独立董事候选人声明与承诺（周海滨）

周海滨声明被提名为公司第四届董事会独立董事候选人；具备五年以上法律、会计或经济工作经验，无重大失信记录，最近三十六个月内未因证券违法违规受行政处罚或被立案调查，未受过证券交易所公开谴责；不属于在公司及其附属企业任职、持股超1%、在主要股东单位任职或为其提供中介服务的人员及其亲属；兼任境内上市公司独立董事不超过三家，在公司连续任职未满六年。

董事换届公告

公司于2026年7月30日召开董事会，提名张发饶、施振中、蓝传峰、曾庆东为第四届董事会非独立董事候选人，吴本军、林坤彬、周海滨为独立董事候选人，任期三年，尚需提交股东会审议；上述人员均符合任职资格，非失信联合惩戒对象；原独立董事陈连勇、陈军因任期届满离任；换届不影响董事会正常运作。

独立董事提名人声明与承诺（吴本军）

公司董事会提名吴本军为第四届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意出任，具备注册会计师职业资格及五年以上法律、会计或经济工作经验，无重大失信等不良记录；提名人确认其与公司及控股股东不存在影响独立性的关系，兼任境内上市公司独立董事未超过三家，在公司连续任职未满六年。

独立董事提名人声明与承诺（林坤彬）

公司董事会提名林坤彬为第四届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意任职，具备五年以上法律、会计或经济工作经验，具备上市公司运作相关知识，无重大失信等不良记录；提名人确认其未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未在有重大业务往来的单位任职，未接受过财务或法律服务委托；被提名人兼任境内上市公司独立董事未超过三家，在公司连续任职未满六年。

独立董事提名人声明与承诺（周海滨）

公司董事会提名周海滨为第四届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意任职，具备五年以上法律、会计或经济相关工作经验，熟悉相关法律法规及北交所业务规则，无重大失信等不良记录；兼任境内上市公司独立董事未超过三家，在公司连续任职未满六年；提名人确认其符合独立董事任职条件。

独立董事候选人声明与承诺（吴本军）

吴本军声明被提名为公司第四届董事会独立董事候选人；具备注册会计师资格及五年以上相关工作经验，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，未从事重大业务往来或提供中介服务；无不良记录，兼任境内上市公司独立董事未超过三家，在公司连续任职未满六年；承诺忠实、勤勉、独立履职，接受监管。

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