股市必读：现代投资新发布《第九届董事会第十五次会议决议公告》

截至2026年7月31日收盘，现代投资(000900)报收于3.76元，上涨0.0%，换手率0.6%，成交量9.15万手，成交额3429.59万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月31日主力资金净流出73.64万元，占总成交额2.15%。
• 公司公告汇总：董事会选举唐承铁为第九届董事会董事长、曾永长为副董事长，并补选战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
• 公司公告汇总：2026年第二次临时股东会审议通过选举唐承铁、曾永长、刘刚为第九届董事会非独立董事的议案，出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的47.4661%。

交易信息汇总

资金流向

7月31日主力资金净流出73.64万元，占总成交额2.15%；游资资金净流入164.98万元，占总成交额4.81%；散户资金净流出91.33万元，占总成交额2.66%。

公司公告汇总

第九届董事会第十五次会议决议公告

现代投资股份有限公司于2026年7月30日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过选举唐承铁为公司第九届董事会董事长、曾永长为副董事长的议案；审议通过补选董事会专门委员会委员的议案，唐承铁任战略与可持续发展委员会主任委员及提名委员会委员，刘刚任战略与可持续发展委员会委员，屈茂辉任薪酬与考核委员会委员；各委员会成员名单已确定，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止；表决结果均为全票通过。

2026年第二次临时股东会法律意见书

湖南翰骏程律师事务所对现代投资股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事项进行了见证；本次股东会于2026年7月30日以现场投票与网络投票相结合方式召开；会议审议通过选举唐承铁、曾永长、刘刚为公司第九届董事会非独立董事的议案；出席股东共208人，代表股份占公司总股本的47.4661%；会议无临时提案，表决程序合法有效，决议合法有效。

2026年第二次临时股东会决议公告

现代投资股份有限公司于2026年7月30日召开2026年第二次临时股东会，审议通过选举唐承铁、曾永长、刘刚为第九届董事会非独立董事的议案；会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及授权代表共208人，代表股份720,454,140股，占公司有表决权股份总数的47.4661%；各项议案均获表决通过，无否决议案，会议决议合法有效；湖南翰骏程律师事务所出具法律意见书确认会议合法合规。

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