股市必读：辽宁能源新发布《第十二届董事会第二次会议决议公告》

截至2026年7月31日收盘，辽宁能源(600758)报收于3.25元，上涨1.56%，换手率2.87%，成交量37.96万手，成交额1.23亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月31日主力资金与游资均呈净流出，合计流出约882.47万元，散户资金净流入882.47万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过聘任李华女士为财务总监、提名任长宏先生为董事候选人，并定于8月17日召开2026年第二次临时股东会审议增补董事事项。

交易信息汇总

资金流向

7月31日主力资金净流出437.45万元，占总成交额3.56%；游资资金净流出445.02万元，占总成交额3.62%；散户资金净流入882.47万元，占总成交额7.18%。

公司公告汇总

第十二届董事会第二次会议决议公告

辽宁能源煤电产业股份有限公司于2026年7月31日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过聘任李华女士为公司财务总监，任期至2029年6月30日；提名任长宏先生为第十二届董事会董事候选人，尚需提交股东会审议；同时决定召开2026年第二次临时股东会。会议表决程序符合相关规定，所有议案均获全票通过。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

辽宁能源煤电产业股份有限公司将于2026年8月17日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于当日13点30分在沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽宁能源3楼会议室举行。网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，时间为股东会召开当日的交易时间段及9:15–15:00。股权登记日为2026年8月10日。本次会议审议《关于增补任长宏先生为公司董事的议案》，不涉及特别决议、中小投资者单独计票及关联股东回避表决事项。会议登记时间为2026年8月11日，登记地点为公司综合管理部。

关于增补董事及聘任财务总监的公告

辽宁能源煤电产业股份有限公司于2026年7月31日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过增补任长宏先生为公司董事，并聘任李华女士为公司财务总监。任长宏先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系，符合任职条件。李华女士未直接持有公司股份，具备正高级会计师、注册会计师资格，历任多项财务管理职务，亦符合任职条件。上述任命任期均至2029年6月30日届满。

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