股市必读：海科新源新发布《第二届董事会第二十八次会议决议公告》

截至2026年7月31日收盘，海科新源(301292)报收于64.43元，下跌3.66%，换手率15.37%，成交量13.1万手，成交额8.54亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月31日主力资金净流出5773.57万元，占总成交额6.76%。
• 公司公告汇总：公司于7月31日召开董事会，聘任安礼华粤（广东）会计师事务所为以简易程序向特定对象发行股票项目的专项审计机构。
• 公司公告汇总：2026年第一次临时股东大会将于8月6日召开，股权登记日为7月31日，审议第三届董事会董事候选人提名及套期保值业务议案。

交易信息汇总

资金流向

7月31日主力资金净流出5773.57万元，占总成交额6.76%；游资资金净流入1483.74万元，占总成交额1.74%；散户资金净流入4289.82万元，占总成交额5.03%。

公司公告汇总

第二届董事会第二十八次会议决议公告

山东海科新源材料科技股份有限公司于2026年7月31日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于聘任以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票项目的专项审计机构。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。该议案已由董事会审计委员会审议通过。

关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

山东海科新源材料科技股份有限公司将于2026年8月6日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年7月31日。会议审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于开展套期保值业务的议案》。非独立董事候选人包括杨晓宏、马立军、吴雷雷、尉彬彬、张仁杰；独立董事候选人包括付代红、孙新华、肖振宇。中小投资者表决结果将单独计票。

关于聘任以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告

山东海科新源材料科技股份有限公司于2026年7月31日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票项目的专项审计机构。该事项已获董事会审计委员会审查通过，认为其具备专业胜任能力、独立性和投资者保护能力。根据2025年年度股东会决议授权，该聘任事项无需提交股东会审议。审计服务费用由公司管理层根据实际业务情况与市场行情协商确定。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。