股市必读：凯莱英新发布《第五届董事会第十二次会议决议公告》

截至2026年7月31日收盘，凯莱英(002821)报收于152.65元，上涨4.59%，换手率2.83%，成交量8.98万手，成交额13.8亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月31日主力资金净流出7614.43万元，占总成交额5.52%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过向控股子公司上海凯莱英生物技术发展有限公司增资123,970万元暨关联交易议案，公司持股比例由83.0000%增至83.4965%，该事项尚需提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：董事会建议采纳2026年H股限制性股票激励计划，授权限额4,314,900股H股，其中新发股份1,630,326股，归属期四年、每年归属25%。
• 公司公告汇总：公司定于2026年8月20日召开第三次临时股东大会，审议H股及A股限制性股票计划、向子公司增资暨关联交易等六项议案，其中前五项为特别决议事项。

交易信息汇总

资金流向

7月31日主力资金净流出7614.43万元，占总成交额5.52%；游资资金净流入1334.3万元，占总成交额0.97%；散户资金净流入6280.13万元，占总成交额4.55%。

公司公告汇总

第五届董事会第十二次会议决议公告

凯莱英医药集团召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司、高瓴祈睿及董事长HAO HONG博士合计出资123,970万元向控股子公司上海凯莱英生物技术发展有限公司增资，公司持股比例由83.0000%增至83.4965%。因HAO HONG博士为公司关联方，本次交易构成关联交易，需提交股东大会审议。会议还审议通过《公司2026年H股限制性股票计划》及相关授权议案，并决定召开2026年第三次临时股东会。

关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司拟与高瓴祈睿、HAO HONG博士共同以现金合计123,970万元向控股子公司上海凯莱英生物技术发展有限公司增资，认购新增注册资本94,595,582.33元。其中公司出资105,000万元，高瓴祈睿出资17,700万元，HAO HONG博士出资1,270万元。增资后目标公司注册资本增至323,511,244.98元，公司持股比例由83.0000%上升至83.4965%。因HAO HONG博士为公司董事长及实际控制人，本次增资构成关联交易。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

2026年H股限制性股票激励计划

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会于2026年7月30日决议建议采纳2026年H股限制性股票计划，旨在促进公司长期发展、完善激励机制、吸引和留住关键人才。该计划将通过二级市场购买或发行新H股作为激励股份来源，计划授权限额为4,314,900股H股，其中新发股份1,630,326股。激励对象包括公司董事、高级管理人员及雇员，归属期为四年，每年归属25%。具体表现目标由董事会根据个人贡献等因素确定。该计划须经股东于临时股东大会批准后实施。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司将于2026年8月20日召开2026年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室。会议将审议《2026年A股限制性股票激励计划（草案）》及其考核管理办法、授权董事会办理相关事宜的议案、H股限制性股票计划及相关授权议案，以及向控股子公司增资暨关联交易的议案。其中提案1-5为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，提案6为普通决议事项。关联股东需对相关提案回避表决。会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年8月13日。

董秘最新回复

投资者： 尊敬的公司领导您们好！近期公司股价出现大幅度波动，已经触发了公司进行市值管理的条件，请问公司当前订单增长情况如何？敦化一厂进水的损失？公司会回购注销股份稳定投资者预期么？
董秘： 尊敬的投资者，您好！关于在手订单情况，请您关注公司于巨潮网披露的定期报告。前期敦化市遇强降雨天气，当地部门提前部署、科学应对、统筹调度排水防涝。公司在第一时间启动应急预案，全力保障人员安全、妥善安置物资，积极组织开展排水、设备检修等工作，已短时间内陆续恢复实验室和车间的生产经营。关于您提到的其他事项，董事会及管理层会认真研究与考量，如有相关计划，公司将按照相关规定及时披露，请以公司指定的信息披露媒体相关信息为准，感谢您对公司的关注！

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