截至2026年7月31日收盘，龙高股份（605086）报收于22.46元，较上周的21.18元上涨6.04%。本周，龙高股份7月29日盘中最高价报23.1元。7月27日盘中最低价报21.15元。龙高股份当前最新总市值40.25亿元，在非金属材料板块市值排名7/8，在两市A股市值排名3490/5202。
龙岩高岭土股份有限公司于2026年7月29日召开职工代表大会，选举李昭伟为公司第三届董事会职工董事。李昭伟，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福建省委党校研究生学历，高级经济师，现任公司党委副书记、工会主席。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东无其他关联关系。职工董事任期与第三届董事会任期一致。
2026年7月31日，公司召开第二届董事会第四十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理章程备案登记事项的议案》《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。非独立董事候选人包括袁俊、马千里、钟俊福、冯钰、王小飞；独立董事候选人包括王荔红、袁华生、温养东。上述提名议案将提交公司2026年第二次临时股东会审议。
同日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。出席会议的股东共101人，代表有表决权股份总数的73.4107%。会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决，福建至理律师事务所对会议合法性出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
公司发布通知，定于2026年8月20日召开2026年第二次临时股东会，审议修订《公司章程》及选举第三届董事会非独立董事和独立董事的议案。股权登记日为2026年8月14日，A股股东可参与投票。现场会议时间为14时30分，地点位于龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室，会议资料刊载于上海证券交易所网站。
福建至理律师事务所就2026年第一次临时股东会出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第1号》及《公司章程》规定，会议合法有效。
独立董事候选人王荔红具备会计专业背景，拥有财务会计教授职称和应用经济学博士学位，具有5年以上会计、财务工作经验，已通过相关培训并取得证明。其确认与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司股份，未在股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责，兼任的上市公司独立董事数量未超过3家，在本公司连续任职未满六年。
董事会提名委员会对王荔红、袁华生、温养东三位独立董事候选人任职资格进行审查，确认三人未持有公司股份，不存在不得担任独立董事的情形，未受过相关监管部门处罚，符合法律法规及《公司章程》规定的任职条件。王荔红具备会计专业知识，袁华生和温养东均具有五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，熟悉上市公司运作规则。提名委员会一致同意将其提交董事会审议。
独立董事候选人袁华生声明具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及公司章程要求，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任的境内上市公司独立董事数量未超过3家，在龙高股份连续任职未超过六年，已通过董事会提名委员会资格审查，承诺将依法履行独立董事职责。
董事会提名王荔红为第三届董事会独立董事候选人，确认其具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上会计、财务工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明，与公司无影响独立性的关系，未发现重大失信等不良记录，任职资格符合相关规定。
董事会提名袁华生为第三届董事会独立董事候选人，被提名人已同意参选，具备独立董事任职资格，具有5年以上工商管理或相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。其与公司无影响独立性的关系，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。
独立董事候选人温养东声明具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的关系，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，兼任的境内上市公司独立董事数量未超过3家，在龙高股份连续任职未超过六年，已通过董事会提名委员会资格审查，承诺将依法履职。
董事会提名温养东为第三届董事会独立董事候选人，被提名人已同意参选，具备独立董事任职资格，具有5年以上经济、金融或其他履行职责所需工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司无影响独立性的关系，未发现重大失信等不良记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。
《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2026年8月修订）明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币17,920万元，法定代表人为总经理。公司经营范围包括矿产资源开采、选矿、非金属矿及制品销售、技术服务等。董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，下设审计委员会、战略委员会等专门委员会。公司利润分配坚持现金分红优先，每年以现金方式分配的利润不少于归属于母公司净利润的10%。
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