每周股票复盘：沙河股份（000014）董事会换届及薪酬方案待股东会审议

截至2026年7月31日收盘，沙河股份（000014）报收于10.02元，较上周的8.79元上涨13.99%。本周，沙河股份7月30日盘中最高价报10.5元。7月27日盘中最低价报8.71元。沙河股份当前最新总市值24.25亿元，在房地产开发板块市值排名74/83，在两市A股市值排名4607/5202。

本周关注点

• 公司公告汇总：董事会提名6位董事候选人，将提交2026年第四次临时股东会选举。
• 公司公告汇总：独立董事候选人曾锃、周航尚未取得资格证书，已承诺参训并取得。
• 公司公告汇总：2026年度独立董事津贴为税前10万元/年，非独立董事及董秘津贴为税前5万元/年。
• 公司公告汇总：2026年第四次临时股东会将于8月17日召开，审议董事会换届及薪酬方案。

公司公告汇总

沙河实业股份有限公司于2026年7月31日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过董事会换届选举议案。提名刘光万、连晓倩、路刚、薛妍飞为第十二届董事会非独立董事候选人；提名曾锃、庄任艳、周航为独立董事候选人。其中，庄任艳已具备独立董事资格证书，曾锃和周航尚未取得，但均承诺将参加最近一期培训并取得深圳证券交易所认可的证书。上述候选人将提交公司2026年第四次临时股东会进行选举。

董事会提名曾锃、周航、庄任艳为第十二届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意提名。提名人确认其符合相关法律法规及深圳证券交易所对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未在公司及其关联方任职或持股，无重大业务往来或失信记录。提名人承诺所提交材料真实、准确、完整，并承担相应法律责任。

公司将于2026年8月17日召开2026年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室。会议将审议《关于制定<公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》以及董事会换届选举相关议案。非独立董事候选人4名，独立董事候选人3名，采用累积投票方式表决。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交表决。本次会议对中小投资者的表决结果将单独计票并披露。

公司制定2026年度董事和高级管理人员薪酬方案，适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。在公司承担经营管理职能的非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。不在公司任职的非独立董事不发放薪酬。独立董事领取税前10万元/年的固定津贴，非独立董事及董事会秘书津贴为税前5万元/年，按季度发放。离任人员按实际任期和绩效发放薪酬。

独立董事候选人曾锃、周航、庄任艳分别声明，其符合独立董事任职资格及独立性要求，与公司之间不存在影响独立性的关系。三人均已通过董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东或持股5%以上股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，无重大失信记录。曾锃和周航承诺将积极报名参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的资格证书。

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