截至2026年7月31日收盘，洛阳钼业（603993）报收于19.52元，较上周的19.04元上涨2.52%。本周，洛阳钼业7月31日盘中最高价报19.71元。7月29日盘中最低价报18.48元。洛阳钼业当前最新总市值4176.17亿元，在工业金属板块市值排名2/59，在两市A股市值排名33/5202。
洛阳钼业第七届董事会第十三次临时会议审议通过多项议案：一是与宁德时代签署持续关联/连交易协议，调整2026至2028年度销售、采购及利息支付的交易上限；二是与附属子公司KFM控股签署持续关连交易协议，修订产品购买、服务提供及利息支付的年度交易上限；三是修订《公司章程》及多项内控制度，新增《衍生品交易业务管理制度》；四是同意召开2026年第一次临时股东会，审议前述相关事项。部分议案需提交股东会审议，关联董事已回避表决。
洛阳钼业宣布召开2026年第一次临时股东会，会议将于2026年8月20日在上海市浦东新区富城路33号浦东香格里拉大酒店浦江楼3楼苏州厅举行，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行。本次股东会审议四项议案，包括与宁德时代、KFM控股签署持续关联交易协议，修订《募集资金管理制度》及《公司章程》。其中修订公司章程为特别决议议案，前两项关联交易需中小投资者单独计票，关联股东洛阳时代资源控股有限公司应回避表决。股权登记日为2026年8月17日。
公司召开2026年第一次临时股东会，审议与宁德时代签署持续关联交易协议，修订2026至2028年度销售、采购及预付款利息交易上限；与关连附属子公司KFM控股签署持续关连交易协议，调整产品采购、设备销售及相关服务交易额度；修订《募集资金管理制度》，明确境外募集资金适用规则及管理职责；修订《公司章程》，更新公司发起人名称为洛阳时代资源控股有限公司。相关交易遵循市场化定价原则，旨在保障公司业务稳定运行。
因公司发起人之一洛阳矿业集团有限公司于2026年4月更名为洛阳时代资源控股有限公司，相应修改《公司章程》中涉及该发起人的相关条款。同时修订《募集资金管理制度》，完善募集资金管理要求，并修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《董事会秘书工作制度》，制定新的《衍生品交易业务管理制度》，原相关制度自动失效。上述修订尚需提交公司股东会审议。
公司于2026年7月31日召开董事会，审议通过与宁德时代及KFM控股签署持续关联/连交易协议的议案。拟修订2026-2028年与宁德时代集团之间产品销售、采购及预付款利息支付的年度交易上限，并重续与KFM集团之间的产品采购、设备材料销售及相关服务交易上限。交易定价参照市场价格，遵循商业化原则，不影响公司独立性，不损害中小股东利益。相关议案尚需提交股东大会审议。
公司制定《衍生品交易业务管理制度》，规范公司及子公司金融衍生品交易行为，防范交易风险。制度明确适用范围、操作原则、组织机构、决策程序、交易授权、业务流程、风险管理、信息披露等内容。公司开展衍生品交易须经投资委员会或其授权管理层审批，超权限事项需提交董事会或股东会审议。制度强调套期保值原则，严禁使用不符合规定资金进行交易，并建立风险测算、预警和日常报告机制。相关信息需按规定履行信息披露义务。
公司制定《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、董事会及股东大会的筹备与记录、内幕信息管理等工作。董事会秘书的聘任须经董事会审议通过，并在上海证券交易所备案，且不得兼任总裁、分管经营的副总裁及财务负责人。
公司制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，明确在符合特定条件下可对涉及国家秘密或商业秘密的信息进行暂缓或豁免披露。制度规定了适用范围、审批流程及后续披露要求，并强调不得利用该机制从事内幕交易等违法行为。该制度经第七届董事会第十三次临时会议审议通过，自通过之日起生效。
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