股市必读：五新智能（920174）新发布《第四届董事会第三十次会议决议公告》

截至2026年7月30日收盘，五新智能(920174)报收于26.79元，下跌2.05%，换手率2.12%，成交量1.18万手，成交额3227.57万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月30日主力资金净流入19.58万元，占总成交额0.61%。
• 公司公告汇总：董事会提名田仲初为独立董事候选人，肖汉斌因个人原因辞任，新任人选尚待8月14日临时股东会审议。

交易信息汇总

资金流向

7月30日主力资金净流入19.58万元，占总成交额0.61%；游资资金净流出182.9万元，占总成交额5.67%；散户资金净流出187.61万元，占总成交额5.81%。

公司公告汇总

第四届董事会第三十次会议决议公告

湖南五新智能装备集团股份有限公司于2026年7月29日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于选举田仲初先生为公司第四届董事会独立董事的议案》及《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》。会议召集程序合法合规，全体董事均出席或授权出席。

关于召开2026年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）

公司定于2026年8月14日召开2026年第五次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式；股权登记日为2026年8月11日；审议事项为《关于选举田仲初先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；独立董事候选人任职资格须经北交所审查无异议后方可表决；会议登记截止时间为2026年8月14日15:00；会议地点为长沙经开区大元路37号五新总部办公楼一楼大会议室。

独立董事提名人声明与承诺（田仲初）

董事会提名田仲初为第四届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意任职，具备五年以上法律、会计或经济工作经验，符合相关法律法规及北交所业务规则要求，与公司不存在影响独立性的关系，无重大失信记录，兼任境内上市公司独立董事未超过三家，连续任职未满六年。

独立董事候选人声明与承诺（田仲初）

田仲初声明被提名为公司第四届董事会独立董事候选人；具备任职资格，符合法律法规及北交所规则；未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或存在重大业务往来；承诺忠实、勤勉、独立履职，接受监管；若后续出现不符合任职资格或独立性要求的情形，将按规定辞职；声明日期为2026年7月30日。

独立董事变动公告

独立董事肖汉斌因个人原因辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务；公司于2026年7月29日董事会提名田仲初为新任独立董事候选人，任期至第四届董事会届满；田仲初未持有公司股份，非失信惩戒对象，具备独立董事任职资格；在新任独立董事就任前，肖汉斌继续履职；该事项尚需提交股东会审议通过。

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