股市必读：新发布《海利尔药业集团股份有限公司关于公司第五届董事会第十四次会议决议的公告》

截至2026年7月30日收盘，海利尔(603639)报收于10.83元，上涨4.03%，换手率1.33%，成交量4.53万手，成交额4859.96万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月30日主力资金净流出40.95万元，游资资金净流出353.51万元，散户资金净流入394.47万元。
• 公司公告汇总：公司于7月30日完成董事会换届相关提名及职工代表董事选举，确定第六届董事会由8名股东董事、1名职工代表董事及3名独立董事候选人组成，将于8月17日召开临时股东会审议选举事项。

交易信息汇总

资金流向

7月30日主力资金净流出40.95万元，占总成交额0.84%；游资资金净流出353.51万元，占总成交额7.27%；散户资金净流入394.47万元，占总成交额8.12%。

公司公告汇总

海利尔药业集团股份有限公司关于公司第五届董事会第十四次会议决议的公告

公司于2026年7月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过提名第六届董事会非独立董事候选人葛尧伦、张爱英、葛家成、徐洪涛、刘玉龙，以及独立董事候选人杨爱义、杨永珍、黄海波的议案；会议决定于2026年8月17日召开2026年第一次临时股东会，审议相关事项。

海利尔药业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

公司将于2026年8月17日召开2026年第一次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年8月10日；审议事项为选举董事和独立董事，采用累积投票制，共提名5名非独立董事候选人和3名独立董事候选人；网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室；会议登记时间为2026年8月11日，可通过书面、信函或邮件方式登记。

海利尔药业集团股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

公司第五届董事会任期届满，于2026年7月30日召开第五届董事会第十四次会议，提名葛尧伦、张爱英、葛家成、徐洪涛、刘玉龙为第六届董事会非独立董事候选人，杨爱义、杨永珍、黄海波为独立董事候选人；独立董事候选人已取得资格证书并经交易所审核无异议；上述候选人将提交2026年第一次临时股东会审议，采用累积投票制选举；第六届董事会由8名股东董事和1名职工董事陈萍组成，任期三年；第五届董事会在新一届董事会成立前继续履职。

海利尔药业集团股份有限公司关于公司职工代表董事选举结果的公告

公司于2026年7月30日召开职工代表大会，选举陈萍为第六届董事会职工代表董事；陈萍现任公司总裁助理、青岛大护农业科技有限公司总经理，符合董事任职资格条件；其直接持有公司股份10万股（尚未解除限售），并通过青岛合意投资中心间接持有7.80万股；公司董事会中由职工代表担任的董事及兼任高管的董事人数未超过董事总数的二分之一。

独立董事候选人声明与承诺-杨爱义

杨爱义声明被提名为公司第六届董事会独立董事候选人；具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查，不存在影响独立性的情形，未受过证监会、交易所等处罚，兼任上市公司独立董事不超过3家，连续任职未超过六年，具备会计专业知识与经验。

独立董事候选人声明与承诺-黄海波

黄海波声明被提名为公司第六届董事会独立董事候选人；具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查，不存在影响独立性的情形，未在其他上市公司兼任超过3家独立董事。

独立董事候选人声明与承诺-杨永珍

杨永珍声明被提名为公司第六届董事会独立董事候选人；具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查，不存在影响独立性的情形，未在其他上市公司兼任超过3家独立董事，承诺遵守监管规定，独立履行职责。

独立董事提名人声明与承诺

公司董事会提名杨爱义、杨永珍、黄海波为第六届董事会独立董事候选人；被提名人具备独立董事任职资格，了解相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计等工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明；与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务；未受过行政处罚、刑事处罚，未被证券交易所公开谴责，不存在重大失信记录；兼任独立董事的上市公司不超过三家，在本公司连续任职未超过六年。

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