股市必读：新晨科技（300542）新发布《第十二届董事会第二次会议决议公告》

截至2026年7月30日收盘，新晨科技(300542)报收于11.69元，上涨2.45%，换手率3.81%，成交量9.44万手，成交额1.11亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月30日主力资金净流入212.39万元，占总成交额1.91%。
• 公司公告汇总：公司于7月30日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过2026年限制性股票激励计划（草案）等议案，相关事项尚需提交股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向

7月30日主力资金净流入212.39万元，占总成交额1.91%；游资资金净流出596.55万元，占总成交额5.38%；散户资金净流入384.16万元，占总成交额3.46%。

公司公告汇总

第十二届董事会第二次会议决议公告

新晨科技于2026年7月30日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东大会授权董事会办理本次激励计划相关事宜的议案；同时审议通过召开2026年第二次临时股东大会的议案。关联董事杨汉杰回避表决前三项议案。相关议案尚需提交股东大会审议，并须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

董事会薪酬与考核委员会核查认为：公司不存在《管理办法》等规定的禁止实施股权激励的情形，具备实施主体资格；激励对象符合法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不包括持股5%以上股东、独立董事及外籍员工；激励计划的制定、审议流程和内容符合相关规定；公司未提供贷款或财务资助；实施该计划有助于健全长效激励机制。委员会一致同意公司实施本次激励计划。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

新晨科技将于2026年8月17日召开2026年第二次临时股东大会，现场会议地点为北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室。会议将审议《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东大会授权董事会办理本次激励计划相关事宜的议案。上述议案均为特别决议议案，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。股权登记日为2026年8月10日，股东可现场或通过网络投票方式参会。

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

新晨科技于2026年6月26日召开2026年第一次临时股东大会，选举荆中博先生为第十二届董事会独立董事。截至决议公告日，荆中博尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次培训并取得证书。近日，荆中博已完成深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法

本办法考核范围包括董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干人员。考核分为公司层面和个人层面：公司层面以2026年至2028年各年度营业收入分别不低于12亿元、13亿元、14亿元为考核目标；个人层面根据年度考核结果确定归属比例，考核结果≥60分为合格（归属比例100%），＜60分为不合格（归属比例0%）。考核期间为2026–2028年，每年考核一次。

国浩律师（北京）事务所关于新晨科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书

新晨科技拟实施2026年限制性股票激励计划，授予限制性股票总数280万股，占公司总股本的0.94%，激励对象共6人，包括董事、高级管理人员及核心骨干人员；授予价格为5.88元/股，来源于二级市场回购或定向发行；归属期分三期，分别在授予后12个月、24个月、36个月后归属；归属条件包括公司层面业绩考核（2026–2028年营业收入分别不低于12亿、13亿、14亿元）和个人绩效考核；该计划尚需提交股东大会审议通过。

2026年限制性股票激励计划激励对象名单

新晨科技公布2026年限制性股票激励计划激励对象名单，共计6人获授限制性股票280.00万股。其中，杨汉杰获授80.00万股（占28.57%），魏峰获授70.00万股（占25.00%），权冬燕获授20.00万股（占7.14%），陈基雄、胡建鑫、邹琳共获授110.00万股（占39.29%）。所有激励对象获授股票合计占公司总股本的0.94%。激励对象不包括独立董事、外籍员工及持股5%以上股东及其关联人。

创业板上市公司股权激励计划自查表

新晨科技确认：最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定意见或无法表示意见；内部控制报告未被出具否定意见；上市后36个月内未出现未按承诺进行利润分配的情形；未为激励对象提供财务资助；激励对象不包括持股5%以上股东、实际控制人及其关联人，亦不包括独立董事；公司已建立绩效考核体系；激励计划有效期不超过10年；薪酬与考核委员会已核实激励名单并发表意见；律师事务所已出具法律意见书，认为计划符合相关规定。

2026年限制性股票激励计划（草案）

新晨科技拟授予6名激励对象共计280万股第二类限制性股票，占公司总股本的0.94%；股票来源为二级市场回购或定向发行；授予价格为5.88元/股；激励对象包括董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术骨干，不包括独立董事、外籍员工及持股5%以上股东；本计划有效期最长不超过60个月；分三年归属，归属条件包括公司层面业绩考核（2026–2028年营业收入分别不低于12亿、13亿、14亿元）和个人绩效考核；本计划尚需经股东大会审议通过后实施。

2026年限制性股票激励计划（草案）摘要

新晨科技拟实施2026年限制性股票激励计划（草案），股票来源为二级市场回购和/或定向发行，授予数量为280万股，占公司总股本的0.94%；激励对象共计6人，包括董事、高级管理人员及核心骨干；授予价格为5.88元/股；有效期最长不超过60个月；分三个归属期；归属条件与公司营业收入考核目标挂钩，分别为2026年不低于12亿元、2027年不低于13亿元、2028年不低于14亿元；本计划经股东大会审议通过后实施。

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