股市必读：亚振家居（603389）新发布《关于第五届董事会第二十次会议决议公告》

截至2026年7月30日收盘，亚振家居(603389)报收于40.02元，下跌9.86%，换手率1.68%，成交量4.41万手，成交额1.86亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月30日主力资金净流出1048.93万元，占总成交额5.65%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过聘任田野先生为新任董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满。
• 公司公告汇总：子公司广西锆业科技拟向关联方香港重砂矿业采购钛毛矿，预计交易金额22,041.00万元，尚需提交股东会审议。
• 公司公告汇总：公司将于2026年8月20日召开2026年第二次临时股东会，审议新增日常关联交易预计议案，股权登记日为8月13日。

交易信息汇总

资金流向

7月30日主力资金净流出1048.93万元，占总成交额5.65%；游资资金净流入737.7万元，占总成交额3.98%；散户资金净流入311.24万元，占总成交额1.68%。

公司公告汇总

关于第五届董事会第二十次会议决议公告

亚振家居于2026年7月29日以通讯方式召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《变更董事会秘书》《新增日常关联交易预计》及《提请召开2026年第二次临时股东会》三项议案。《新增日常关联交易预计》获3票赞成，因涉及关联董事回避表决，尚需提交股东会审议；其余两项议案均获全票通过。相关公告已在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

亚振家居定于2026年8月20日召开2026年第二次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年8月13日，A股股东可参会。会议审议《关于新增日常关联交易预计》议案，关联股东吴涛、范伟浩需回避表决，中小投资者将单独计票。现场会议于当日下午14:00在江苏省南通市如东县曹埠镇公司河西博物馆一楼会议室举行。登记时间为2026年8月19日，可通过传真或信函方式办理。

关于变更董事会秘书的公告

亚振家居原董事会秘书杨林因工作调整离任，辞任后仍担任公司副总经理。公司于2026年7月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过聘任田野先生为新任董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满。田野先生已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，具备相关工作经验和资质，未持有公司股份，与主要股东无关联关系，未受过监管处罚。

关于新增日常关联交易预计的公告

亚振家居子公司广西锆业科技有限公司拟向关联方香港重砂矿业有限公司采购钛毛矿，预计交易金额22,041.00万元。该事项已经公司第五届董事会第二十次会议及独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决。交易定价参考市场价格，遵循公平、公开、公允原则，不影响公司独立性，不会对经营成果造成重大影响。本次关联交易尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。

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