股市必读：九芝堂（000989）新发布《第九届董事会第十五次会议决议公告》

截至2026年7月30日收盘，九芝堂(000989)报收于8.85元，下跌1.78%，换手率5.83%，成交量40.48万手，成交额3.65亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月30日主力资金净流出4130.63万元，占总成交额11.31%。
• 公司公告汇总：董事会提名张博为第九届董事会非独立董事候选人，拟提交2026年8月18日召开的第一次临时股东会审议。
• 公司公告汇总：董事孙连彬因个人原因辞职，其辞去董事及董事会专门委员会职务，辞职将在补选审计委员会新任委员后生效。
• 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会定于8月18日召开，股权登记日为8月11日，审议事项为选举第九届董事会非独立董事。

交易信息汇总

资金流向

7月30日主力资金净流出4130.63万元，占总成交额11.31%；游资资金净流入792.4万元，占总成交额2.17%；散户资金净流入3338.23万元，占总成交额9.14%。

公司公告汇总

第九届董事会第十五次会议决议公告

九芝堂股份有限公司于2026年7月30日以通讯方式召开第九届董事会第十五次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议决议符合相关规定。会议审议通过提名张博为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案，并决定召开2026年第一次临时股东会，会议时间定于2026年8月18日。上述董事候选人议案将提交临时股东会审议。董事会秘书列席本次会议。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

九芝堂股份有限公司将于2026年8月18日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。会议审议事项为选举第九届董事会非独立董事。股权登记日为2026年8月11日。登记时间为2026年8月14日，登记地点为湖南长沙及北京朝阳区指定地址。股东可通过现场或网络方式参会表决，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行。

关于部分董事辞职暨补选董事的公告

九芝堂股份有限公司董事会于近日收到董事孙连彬的辞职报告，因个人原因辞去公司第九届董事会董事及董事会下属专门委员会职务。其辞职将导致董事会审计委员会成员低于法定人数，辞职申请将在补选新任委员后生效，孙连彬在此前将继续履职。公司提名张博为第九届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会余下任期一致，该事项已通过董事会相关会议审议，尚需提交公司2026年第一次临时股东会选举。张博现任黑龙江省新产业投资集团有限公司经营管理部部长，未持有公司股份，符合董事任职资格。

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