现代健康科技（00919.HK）披露股东周年大会通告，7月28日股价下跌1.18%

截至2026年7月28日收盘，现代健康科技（00919）报收于0.08元，较前一交易日下跌1.18%，该股当日开盘0.0元，最高0.0元，最低0.0元，成交额达0元。近52周最高0.12元，最低0.0元。

公司于近日发布股东周年大会通告，宣布将于2026年8月28日上午十一时三十分在香港德辅道中199号无限极广场6楼举行股东周年大会。会议将审议多项决议案，包括省览及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表及董事会与核数师报告书；重选曾裕博士为执行董事，重选廖美玲女士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；续聘毕马威会计师事务所为独立核数师，并授权董事会厘定其酬金；一般及无条件批准董事在有关期间内配发、发行及处理额外股份，但发行总额不得超过现有已发行股本面值总额的20%；批准董事在联交所或其他认可交易所购回已发行股份，购回股份面值总额不得超过现有已发行股本面值总额的10%；扩大配发股份的一般授权，加入购回股份所涉数额，上限为已发行股本面值总额的10%；以及批准及采纳公司第二次经修订及重列组织章程细则，取代现行细则，并授权董事签署相关文件。

最新公告列表

• 《股东周年大会通告》

• 《二零二六年八月二十八日(星期五)举行的股东周年大会(或其任何续会)适用的代表委任表格》

• 《致非登记股东之通知信函及申请表格》

• 《建议重选董事、发行及购回股份的一般授权、建议续聘核数师、建议修订现有组织章程细则以及股东周年大会通告》

• 《致登记股东之通知信函及更改申请表格》

• 《环境、社会及管治报告 2025/26》

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