截至2026年7月24日收盘，中信海直（000099）报收于13.56元，较上周的13.41元上涨1.12%。本周，中信海直7月21日盘中最高价报14.13元。7月20日盘中最低价报13.38元。中信海直当前最新总市值105.19亿元，在航空机场板块市值排名10/12，在两市A股市值排名1605/5200。
独立董事候选人孙建红声明其与中信海直之间不存在影响独立性的关系，已通过提名委员会资格审查，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，也未为公司提供财务、法律等服务，承诺将勤勉履职。
中信海直拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务及内部控制审计机构。该所具备证券、期货相关业务资质，与公司无关联关系，自2021年起持续为公司提供审计服务，2026年度审计费用拟定为85万元。该事项经董事会审计委员会审查通过，并提交股东大会审议。
提名人声明提名梁才兴为第九届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，具备五年以上相关工作经验，未持有公司1%以上股份，不在公司及控股股东附属企业任职，未从事影响独立性的业务往来，且未受过证券监管机构处罚。
提名人声明提名董铁牛为第九届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未从事影响独立性的业务往来，且未受过证券监管机构处罚。
独立董事候选人梁才兴声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，已通过提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，担任独立董事不超过三家上市公司，连续任职未超过六年。
独立董事候选人徐经长声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格要求，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、主要股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于前十名股东中的自然人股东，亦未在持股5%以上股东单位任职，未受过证券市场禁入措施或行政处罚，最近三十六个月内未因证券期货犯罪被处罚，未被交易所公开谴责或立案调查。
独立董事候选人李艳华声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，已通过提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不为公司主要股东或实际控制人提供服务，且最近三十六个月内未受过证券期货相关行政处罚或纪律处分。
提名人声明提名孙建红为第九届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，未持有公司1%以上股份，不在公司及控股股东附属企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。
提名人声明提名李艳华为第九届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，未持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未为公司提供过中介服务，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。
提名人声明提名徐经长为第九届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，具备五年以上相关工作经验，未受过证券市场禁入或公开谴责等处罚，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。
独立董事候选人董铁牛声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，已通过董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受处罚或被立案调查。
公司第八届董事会任期届满，董事会审议通过第九届董事会非独立董事和独立董事候选人提名议案。第九届董事会由15名成员组成，其中非独立董事10名（含职工董事1名），独立董事5名。提名张坚、霍明明、王飞、闫增军、关颐、李刚、邓明川、张威、刘晨光为非独立董事候选人；提名孙建红、徐经长、李艳华、董铁牛、梁才兴为独立董事候选人，徐经长为会计专业人士。相关议案需提交股东会审议。
公司设立董事会薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中独立董事2名，主要负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，拟定股权激励计划草案，核实年度报告中董事及高级管理人员薪酬披露的真实性，并监督薪酬制度执行情况。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过，并报董事会审议。
公司审议通过《董事会提名委员会工作条例》，提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。主要职责包括研究董事和高级管理人员的选择标准、程序，遴选并审核人选，向董事会提出建议。会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。
公司制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，规范信息披露中的暂缓与豁免行为。涉及商业秘密或国家秘密的信息在符合条件时可申请暂缓或豁免披露，前提是披露可能引发不正当竞争或损害公司及他人利益。制度规定了审批程序、登记要求、信息知情人保密义务，以及在原因消除、信息难保密或已泄露情况下需及时披露的要求。相关登记材料须保存不少于十年，并报送监管机构。
公司制定《董事会战略与可持续发展委员会工作条例》，委员会由5名董事组成，董事长任主任委员，为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资决策、ESG治理等事项并提出建议。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。
公司制定《董事会审计委员会工作条例》，委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，至少1名为会计专业人士。主要职责包括监督及评估公司内部控制、内部审计与外部审计工作，审核财务信息及其披露，提议聘请或更换外部审计机构，并行使法律法规及董事会授权的其他职责。委员会会议每季度至少召开一次，重要事项需经全体委员过半数同意后提交董事会审议。
中信海直召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过提名第九届董事会非独立董事和独立董事候选人、续聘2026年度审计机构、修订董事会各专门委员会工作条例及召开2026年第三次临时股东会等议案。非独立董事候选人共9人，独立董事候选人共5名。会议决定以现场与网络投票方式召开2026年第三次临时股东会。
公司将于2026年8月5日召开2026年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。会议将审议关于提名第九届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案，以及拟续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案。非独立董事候选人共9名，独立董事候选人共5名，相关议案采用累积投票方式表决。股权登记日为2026年7月30日，股东可现场或通过网络投票方式参会。登记时间为2026年7月30日。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
