截至2026年7月23日收盘，*ST三房(600370)报收于1.6元，上涨0.0%，换手率0.56%，成交量22.34万手，成交额3549.58万元。
7月23日主力资金净流出71.83万元，占总成交额0.0%；游资资金净流出153.22万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入225.05万元，占总成交额0.0%。
江苏三房巷聚材股份有限公司于2026年7月23日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过选举邹杰为公司董事长及总经理；聘任陈晓侃为财务负责人，孙志明为董事会秘书；调整董事会各专门委员会成员；补选吴增丽为独立董事候选人，该事项尚需提交股东大会审议；决定不向下修正“三房转债”转股价格；并同意召开2026年第二次临时股东大会，具体安排另行通知。
德恒上海律师事务所就江苏三房巷聚材股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2026年7月23日以现场和网络投票方式召开，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，邹杰当选为非独立董事。会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等规定，合法有效。
江苏三房巷聚材股份有限公司于2026年7月23日召开2026年第一次临时股东会，会议由副董事长何世辉主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东共414人，代表有表决权股份总数的79.7833%。会议审议通过关于补选非独立董事的议案，候选人邹杰获选，得票数占出席会议有效表决权的99.6786%，其中中小投资者得票占比为95.3119%。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。德恒上海律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议合法有效。
江苏三房巷聚材股份有限公司董事会提名吴增丽为第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系。被提名人具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所需的工作经验，未发现存在重大失信等不良记录。提名人已核实其任职资格符合相关法律法规及上海证券交易所规定。
吴增丽声明被提名为江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形。其具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或交易所处分。兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年。
江苏三房巷聚材股份有限公司于2026年7月23日收到何世辉、卞方荣、陈晓侃的书面辞职报告，何世辉因工作职务调整辞去副董事长、总经理职务，陈晓侃辞去董事会秘书职务，卞方荣因个人原因辞去财务负责人职务。同日，公司召开第十一届董事会第三十四次会议，选举邹杰为董事长，并聘任其为总经理，聘任孙志明为董事会秘书，聘任陈晓侃为财务负责人。同时提名吴增丽为独立董事候选人。上述人事变动不影响公司正常生产经营。
自2026年7月3日至2026年7月23日，江苏三房巷聚材股份有限公司股价出现连续三十个交易日内至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%的情形，触发“三房转债”转股价格向下修正条款。公司于2026年7月23日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过不向下修正转股价格的议案，决定本次不向下修正，并在未来3个月内如再次触发修正条款亦不提出修正方案。自2026年10月24日起，若再触发条件，公司将重新审议是否修正转股价格。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
