截至2026年7月23日收盘，三利谱(002876)报收于25.56元，上涨0.59%，换手率2.16%，成交量3.21万手，成交额8187.98万元。
7月23日主力资金净流入655.37万元，占总成交额0.0%；游资资金净流出222.94万元，占总成交额0.0%；散户资金净流出432.43万元，占总成交额0.0%。
审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意，认为关联交易基于公司业务需要，定价遵循市场价格，交易公允合理，未损害公司和股东利益。
审议通过董事会换届选举议案，提名张建军、阮志毅、陶浩略、陈洪涛为第六届董事会非独立董事候选人，陈志华、黄令、张秀兰为独立董事候选人；审议通过新增2026年度日常关联交易预计金额3,399.29万元（不含税）的议案；决定召开2026年第三次临时股东会。
会议定于2026年8月14日召开，采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年8月10日；审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，采用累积投票方式选举非独立董事4名、独立董事3名；独立董事候选人任职资格和独立性尚需深交所审核无异议后方可表决。
张秀兰声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合独立董事任职资格要求；已通过提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；承诺勤勉履职，若丧失任职资格将主动辞职。
黄令声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格要求；已通过提名委员会资格审查；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，未为公司提供财务、法律等服务；最近三十六个月内未受处罚或被谴责；兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，连续任职未超过六年；承诺勤勉履职，若不符合任职条件将立即辞职。
陈志华声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格和独立性要求；已通过提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；最近三十六个月内未受过证券期货相关行政处罚或纪律处分；承诺勤勉履职，如不符合任职条件将主动辞职。
董事会提名黄令为第六届独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经提名委员会资格审查；提名人确认其符合独立董事任职资格和独立性要求，未发现重大失信等不良记录；具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东单位任职，与公司无重大业务往来，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。
董事会提名陈志华为第六届独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经提名委员会资格审查；提名人确认其符合独立董事任职资格和独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无利益冲突，未受过监管机构处罚，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年。
董事会提名张秀兰为第六届独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经提名委员会资格审查；提名人确认其符合独立董事任职资格和独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管机构处罚，最近三年未受到交易所公开谴责或多次通报批评；提名人承诺所提交材料真实、准确、完整。
提名程序合法合规；被提名人具备担任董事的资格和能力，与主要股东、实际控制人及公司高管无关联关系，未受过行政处罚或纪律处分，不存在不得担任董事的情形；独立董事候选人已取得独立董事资格证书或相关培训证明，其中张秀兰为会计专业人士；同意提名张建军、阮志毅、陶浩略、陈洪涛为非独立董事候选人，陈志华、黄令、张秀兰为独立董事候选人，并提交董事会审议。
第五届董事会任期届满，启动换届选举程序；提名张建军、阮志毅、陈洪涛、陶浩略为第六届非独立董事候选人，陈志华、黄令、张秀兰为独立董事候选人，职工代表大会选举霍丙忠为职工代表董事；上述候选人需提交股东会审议，独立董事任职资格需经深交所审核；第六届董事会由8名董事组成，任期三年。
董事会审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，全资子公司莆田三利谱光电科技有限公司新增与黄冈利友光电技术有限公司的日常关联交易，预计额度为3,399.29万元（不含税），用于涂布受托加工，定价遵循市场原则；该事项已由董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
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