截至2026年7月21日收盘，珠江啤酒(002461)报收于8.36元，下跌0.71%，换手率0.57%，成交量12.55万手，成交额1.06亿元。
7月21日主力资金净流入158.81万元，占总成交额0.0%；游资资金净流出875.93万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入717.12万元，占总成交额0.0%。
广州珠江啤酒股份有限公司于2026年7月21日召开第四届董事会第九十一次会议，审议通过《关于选举公司独立董事的议案》《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议应到董事8人，实到8人，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。独立董事候选人提名事项将提交2026年第一次临时股东会审议。修订后的《董事会秘书工作制度》已披露于巨潮资讯网。
广州珠江啤酒股份有限公司将于2026年8月6日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼505会议室。股权登记日为2026年7月30日。会议将审议《关于选举公司独立董事的议案》，补选黄琼宇为公司独立董事。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。登记时间为2026年8月3日，参会股东费用自理。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会提名黄琼宇为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人声明其与被提名人不存在利害关系或其他影响独立履职的情形，且被提名人未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取服务报酬，未受过行政处罚或监管禁令，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超六年。
黄琼宇作为广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若出现不符合任职资格情形将立即辞职。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会于2026年7月21日收到独立董事韩振平先生的书面辞职报告，因其担任独立董事已满六年，申请辞去职务。辞职将在公司股东会选举新任独立董事后生效，在此之前韩振平先生继续履职。公司第四届董事会第九十一次会议提名黄琼宇女士为独立董事候选人，其任期至第四届董事会换届为止。黄琼宇女士为会计学博士，现任广州大学管理学院副院长，具备独立董事任职资格，未持有公司股份，与主要股东无关联关系。该提名需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。
广州珠江啤酒股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、聘任程序、职责义务及管理监督要求。董事会秘书为公司高级管理人员，需具备五年以上相关工作经验或专业资格，不得兼任经理、财务负责人等职务。主要职责包括信息披露、组织董事会和股东会会议、投资者关系管理、内幕信息管理等。公司应设立证券部协助其工作，并在聘任或解聘时及时公告并向交易所报备。董事会秘书离任需进行离任审查，空缺期间由董事长代行职责。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
