股市必读：紫光国微（002049）7月17日董秘有最新回复_股票频道

截至2026年7月17日收盘，紫光国微(002049)报收于64.1元，下跌8.64%，换手率6.15%，成交量52.22万手，成交额34.87亿元。

董秘最新回复

投资者： 当前市场原材料价格猛涨，对公司影响几何
董秘： 您好！公司持续跟踪原材料价格走势，研判市场趋势动态调整采购策略；综合考虑上游成本、市场竞争、技术要求、下游需求等多重因素因地制宜的制定价格策略。感谢您的关注！

当日关注点

【公司公告汇总】紫光国微提示“国微转债”已连续10个交易日收盘价低于转股价格85%，预计即将触发转股价格向下修正条件；
【公司公告汇总】公司召开董事会审议通过第九届董事会换届选举议案，提名6名非独立董事及3名独立董事候选人，并拟变更2026年度会计师事务所；
【公司公告汇总】2026年第四次临时股东大会定于8月4日召开，股权登记日为7月27日，审议董事会换届、独董津贴调整及会计师事务所变更等事项；
【公司公告汇总】拟聘任北京兴华会计师事务所为2026年度审计机构，审计费用100万元，较上年增加0.5万元；
【公司公告汇总】三名独立董事候选人马朝松、谢永涛、来有为均声明符合任职资格与独立性要求，未持有公司1%以上股份，未在公司及关联方任职，兼任上市公司独立董事未超三家。

交易信息汇总

资金流向

7月17日主力资金净流出3.61亿元；游资资金净流入3533.69万元；散户资金净流入3.26亿元。

公司公告汇总

关于预计触发“国微转债”转股价格向下修正条件的提示性公告

截至2026年7月16日，公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格96.99元/股的85%，若后续继续低于该标准，可能触发向下修正条款。公司将于触发当日召开董事会审议是否修正，并按规定履行信息披露义务。此前公司曾于2026年3月决定不向下修正，承诺三个月内不再修正，现已重新起算。

第八届董事会第四十四次会议决议公告

紫光国芯微电子股份有限公司于2026年7月17日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名陈杰、李天池、马道杰、岳超、马宁辉、邬睿为第九届董事会非独立董事候选人，提名马朝松、谢永涛、来有为为独立董事候选人。会议还审议通过调整独立董事津贴、拟变更会计师事务所、修订《董事会秘书工作细则》及召开2026年第四次临时股东会等事项。相关议案将提交股东大会审议。

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

紫光国芯微电子股份有限公司将于2026年8月4日召开2026年第四次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年7月27日。会议审议事项包括董事会换届选举非独立董事和独立董事、调整独立董事津贴、拟变更会计师事务所等议案。其中，非独立董事和独立董事选举采用累积投票制。中小投资者的表决将单独计票并披露。

关于拟变更会计师事务所的公告

紫光国芯微电子股份有限公司拟变更2026年度会计师事务所，原聘任的信永中和会计师事务所聘期已满，公司通过公开选聘流程拟聘任北京兴华会计师事务所为新审计机构。北京兴华具备执业资质、独立性及投资者保护能力，2025年拥有111名合伙人、481名注册会计师，审计业务收入6.54亿元，服务19家上市公司。项目团队具备相应资格且近三年无处罚记录。审计费用为100万元，较上年增加0.5万元。该事项已获董事会及审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

独立董事提名人声明与承诺（来有为）

紫光国芯微电子股份有限公司董事会提名来有为为公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规、公司章程及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来，且未在其他超过三家上市公司兼任独立董事。

独立董事提名人声明与承诺（谢永涛）

紫光国芯微电子股份有限公司董事会提名谢永涛为公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管机构禁入或公开认定，未在公司及其关联方任职或存在重大业务往来，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（马朝松）

紫光国芯微电子股份有限公司董事会提名马朝松为公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人认为被提名人符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任公司董事的情形，未发现重大失信等不良记录。提名人承诺所提交的声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。

独立董事候选人声明与承诺（谢永涛）

谢永涛作为紫光国芯微电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且最近三年未受过行政处罚或纪律处分。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事候选人声明与承诺（来有为）

来有为作为紫光国芯微电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、主要股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且未为公司提供财务、法律等服务。其担任独立董事未违反公务员法、中管干部、党政领导干部等相关任职限制规定，最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，担任独立董事的境内上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（马朝松）

马朝松作为紫光国芯微电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，亦未在持股5%以上股东单位任职。其担任独立董事未违反公务员法、中组部、中纪委等相关规定，未受过证券监管机构处罚或禁入措施，最近三十六个月内未因证券期货犯罪被处罚，未被交易所公开谴责或立案调查。其承诺将勤勉履职，确保独立性，若不符合任职条件将主动辞职。

董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见

紫光国芯微电子股份有限公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人任职资格进行了审查。经审查，非独立董事候选人陈杰、李天池、马道杰、岳超、马宁辉、邬睿，独立董事候选人马朝松、谢永涛、来有为均符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件，未发现存在不得担任董事的情形，独立董事候选人具备独立性并已取得深交所认可的培训证明。提名委员会同意将上述候选人提交董事会审议。

关于董事会换届选举的公告

紫光国芯微电子股份有限公司第八届董事会任期届满，公司于2026年7月17日召开第八届董事会第四十四次会议，提名陈杰、李天池、马道杰、岳超、马宁辉、邬睿为第九届董事会非独立董事候选人，提名马朝松、谢永涛、来有为为独立董事候选人。上述候选人需提交公司股东会审议。董事会提名委员会已完成资格审查，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。本届董事会换届不影响公司正常经营。

董事会秘书工作细则（2026年7月修订）

紫光国芯微电子股份有限公司制定了《董事会秘书工作细则》，明确了董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序及履职保障等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议组织、投资者关系管理、内幕信息保密等工作，并需忠实勤勉履职。细则规定了董事会秘书的任职条件和禁止情形，强调其独立性，不得兼任总裁、财务负责人等职务。公司应为其履职提供必要支持，若履职受阻可向监管机构报告。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。