截至2026年7月16日收盘，仕佳光子(688313)报收于142.03元，下跌3.18%，换手率3.74%，成交量16.9万手，成交额24.27亿元。
投资者： 董秘好！这次定增28亿元1.36亿股，每股20多元的价格，与目前价格差距仅7倍，这样的决策是否符合董事会科学决策的原则？这不会是开玩笑吧？
董秘： 尊敬的投资者，您好！本次披露的1.355959亿股（约1.36亿股）为本次向特定对象发行股票的数量上限，并非最终实际发行数量。公司本次定增采用市场化询价机制，最终发行价格以发行期首日为定价基准、通过投资者竞价方式确定，最终发行数量将根据本次募集资金总额、市场询价结果及实际发行价格最终测算确定。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。本次定增方案经过公司董事会充分论证、审慎审议，严格遵循法律法规及监管规则，决策科学合规、程序规范严谨。目前相关事项尚需股东会审议及监管机构注册批复，后续公司将严格按照市场化原则、监管要求稳妥推进，并及时履行信息披露义务。感谢您的关注与监督！
7月16日主力资金净流出3.05亿元；游资资金净流入2264.95万元；散户资金净流入2.82亿元。
2026年7月15日召开会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案、修订公司章程及部分治理制度、续聘会计师事务所、召开2026年第一次临时股东会等事项；部分议案尚需提交股东会审议。
2026年7月15日召开会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案，拟募集资金总额不超过280,000.00万元，投向高速AWG芯片及光互连组件产能建设、连续波激光器芯片及COC产业化、高密度光互连器件产能扩建及补充流动资金；同意将相关议案提交董事会审议。
2026年8月3日召开临时股东会，股权登记日为2026年7月28日；审议向特定对象发行A股股票相关议案、修订《公司章程》、续聘会计师事务所、增加日常关联交易额度等事项；多项议案为特别决议议案，涉及中小投资者单独计票，关联股东需回避表决。
拟募集资金总额不超过280,000.00万元，用于高速AWG芯片及光互连组件产能建设、连续波（CW）激光器芯片及COC产业化、高密度光互连器件（MPO/MMC）产能扩建项目及补充流动资金；项目实施有助于提升公司高端光芯片及器件的生产能力、批量交付能力和综合竞争力。
最近五年公司未被证券监管部门和交易所处罚；曾因原核心技术人员朱洪亮违规减持被河南证监局出具警示函、上交所通报批评；因政府补助披露及关联交易审议决策程序问题被河南证监局对公司及相关人员出具警示函；公司已加强信息披露管理。
公司承诺本次发行不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿的情形。
董事会战略与投资委员会调整为战略与可持续发展委员会，增加可持续发展管理职责；《公司章程》修订内容包括法定代表人变更程序、经营范围表述、股东会审议权限、董事任职条件等；部分治理制度修订无需提交股东会审议。
拟募集资金不超过28亿元，投向高速光通信、光芯片、光器件及光电集成等科技创新领域，符合国家产业政策导向和科创板定位。
审计委员会认为公司符合发行条件，发行方案合法合规，募集资金投向属于科技创新领域，相关预案、分析报告及股东分红回报规划符合法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形；本次发行尚需股东大会审议通过，并经上交所审核及证监会注册后方可实施。
制定2026—2028年股东分红回报规划，明确优先采用现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%；董事会将根据公司发展阶段、盈利水平、重大资金支出等情况提出差异化现金分红政策；本规划自股东会审议通过之日起生效。
拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告及内部控制审计机构；2025年年报审计费用75万元，内控审计费用15万元；该事项已通过董事会审计委员会和董事会审议，尚需提交股东大会审议。
本次发行存在短期内摊薄即期回报的风险；公司提出加强募集资金管理、提升盈利能力、严格执行分红政策、完善公司治理等填补措施；控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员出具履行填补回报措施的承诺。
公司前次募集资金为2020年8月首发募集资金，截至2022年9月末已全部使用完毕；前次募集资金到账至今已超过五个会计年度，本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具鉴证报告。
章程明确公司注册资本为人民币451,986,328元，股票代码688313，上市地点为上交所科创板；规定股东大会、董事会、监事会及审计委员会等治理机构设置，以及股东权利义务、股份发行与转让、利润分配政策、对外担保与关联交易决策程序等内容。
细则明确董事会秘书作为高级管理人员，在信息披露、投资者关系管理、会议组织与记录、内幕信息管理等方面的职责；规定其聘任解聘程序及履职保障措施，强调独立性与专业性；自董事会审议通过之日起生效。
制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等制定，明确信息披露内容包括定期报告、临时报告及募集说明书等；设立董事会办公室为常设机构，董事会秘书负责组织协调；董事、高级管理人员须对定期报告签署书面确认意见。
委员会由七名董事组成，至少含一名独立董事，主任由董事长担任；负责研究公司长期发展战略、重大投资决策、资本运作及可持续发展（ESG）事项；定期会议每年至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过；会议记录及档案由董事会秘书保存十年。
制度适用对象为董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等；独立董事津贴由股东会审议后按月发放；高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%；薪酬方案由提名及薪酬委员会制定，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。
拟募集资金总额不超过280,000.00万元；发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过135,595,898股；发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者；发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%；尚需股东大会审议通过、上交所审核通过并经证监会同意注册。
拟募集资金总额不超过28亿元；发行股票不超过135,595,898股；发行对象不超过35名；定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%；项目围绕公司主营业务，符合国家产业政策和科技创新方向。
2026年7月15日董事会审议通过相关议案；预案全文已在上海证券交易所网站披露；本次发行尚需经公司股东会审议通过、上交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。
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