截至2026年7月15日收盘，仕佳光子(688313)报收于146.7元，下跌3.42%，换手率4.26%，成交量19.26万手，成交额29.07亿元。
7月15日主力资金净流入1.09亿元，占总成交额0.0%；游资资金净流入6331.99万元，占总成交额0.0%；散户资金净流出1.72亿元，占总成交额0.0%。
河南仕佳光子科技股份有限公司于2026年7月15日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案、2026年度向特定对象发行A股股票方案及相关预案、论证分析报告、募集资金运用可行性分析报告等事项。会议还审议通过了无需编制前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报与填补措施、未来三年股东分红回报规划、提请股东会授权董事会办理发行事宜、募集资金投向属于科技创新领域的说明、董事会战略与投资委员会调整为战略与可持续发展委员会、修订公司章程及部分治理制度、续聘会计师事务所、召开2026年第一次临时股东会等议案。上述部分议案尚需提交股东会审议。
河南仕佳光子科技股份有限公司第四届董事会独立董事第十三次专门会议于2026年7月15日召开，审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，以及2026年度向特定对象发行A股股票方案、预案、论证分析报告、募集资金运用可行性分析报告等相关议案。本次发行拟募集资金总额不超过280,000.00万元，用于高速AWG芯片及光互连组件产能建设、连续波激光器芯片及COC产业化、高密度光互连器件产能扩建及补充流动资金等项目。会议还审议通过了续聘会计师事务所、未来三年股东分红回报规划等议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
河南仕佳光子科技股份有限公司将于2026年8月3日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年7月28日。会议审议包括公司向特定对象发行A股股票相关议案、修订《公司章程》、续聘会计师事务所、增加日常关联交易额度等事项。其中多项议案为特别决议议案，涉及中小投资者单独计票，关联股东需回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点位于河南省鹤壁市。
河南仕佳光子科技股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过280,000.00万元，用于高速AWG芯片及光互连组件产能建设、连续波（CW）激光器芯片及COC产业化、高密度光互连器件（MPO/MMC）产能扩建项目及补充流动资金。项目实施有助于提升公司高端光芯片及器件的生产能力、批量交付能力和综合竞争力，符合国家产业政策导向和公司科技创新发展战略。
河南仕佳光子科技股份有限公司对最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。最近五年公司未被证券监管部门和交易所处罚。公司曾因原核心技术人员朱洪亮违规减持股票，其本人被河南证监局出具警示函，被上交所通报批评。此外，公司因政府补助披露及关联交易审议决策程序问题，被河南证监局对公司及相关人员采取出具警示函的措施。
河南仕佳光子科技股份有限公司于2026年7月15日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过关于向特定对象发行A股股票的相关议案。公司承诺本次发行不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿的情形。
河南仕佳光子科技股份有限公司于2026年7月15日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过将董事会战略与投资委员会调整为战略与可持续发展委员会，增加可持续发展管理职责，并修订《公司章程》及部分治理制度。此次调整涉及委员会名称、职责及相关条款，人员组成和任期不变。《公司章程》修订内容包括法定代表人变更程序、经营范围表述、股东会审议权限、董事任职条件等。部分治理制度修订无需提交股东会审议。
河南仕佳光子科技股份有限公司本次向特定对象发行A股股票，拟募集资金不超过28亿元，用于高速AWG芯片及光互连组件产能建设、连续波激光器芯片及COC产业化、高密度光互连器件产能扩建项目及补充流动资金。项目围绕公司主营业务，投向高速光通信、光芯片、光器件及光电集成等科技创新领域，符合国家产业政策导向和科创板定位。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会审计委员会对公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项进行了审核，认为公司符合发行条件，发行方案合法合规，募集资金投向属于科技创新领域，相关预案、分析报告及股东分红回报规划均符合法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形。本次发行尚需公司股东大会审议通过，并经上海证券交易所审核及中国证监会注册后方可实施。
河南仕佳光子科技股份有限公司为完善分红机制，保障投资者权益，制定了未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划。规划明确公司实施积极、连续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红，在满足条件的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。董事会将根据公司发展阶段、盈利水平、重大资金支出等情况，提出差异化现金分红政策。利润分配方案需经董事会研究、独立董事发表意见，并充分听取中小股东诉求。本规划自股东会审议通过之日起生效。
河南仕佳光子科技股份有限公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。致同所具备专业资质和执业能力，截至2025年末拥有244名合伙人、1,361名注册会计师，审计业务收入21.64亿元，上市公司审计客户303家。项目合伙人党小民、签字注册会计师杜武明、质量控制复核人于涛均具备相应资格且未受过处罚。2025年年报审计费用75万元，内控审计费用15万元。该事项已通过董事会审计委员会和董事会审议，尚需提交股东大会审议。
河南仕佳光子科技股份有限公司就向特定对象发行A股股票事项，披露了本次发行摊薄即期回报的影响及填补措施。公告基于不同净利润增长情景测算显示，发行后公司基本每股收益和稀释每股收益均有所下降，存在短期内摊薄即期回报的风险。为应对该风险，公司提出加强募集资金管理、提升盈利能力、严格执行分红政策、完善公司治理等具体措施。公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员也分别出具了履行填补回报措施的承诺。
河南仕佳光子科技股份有限公司于2026年7月15日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过关于拟向特定对象发行A股股票的相关议案。根据监管规定，前次募集资金使用情况报告适用于前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的情形。公司前次募集资金为首次公开发行股票，到账时间为2020年8月，截至2022年9月末已全部使用完毕。最近五个会计年度内公司无其他募集资金行为，前次募集资金到账至今已超过五个会计年度，因此本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具鉴证报告。
河南仕佳光子科技股份有限公司章程于2026年7月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币451,986,328元，股票代码688313，上市地点为上海证券交易所科创板。公司设立股东大会、董事会、监事会及审计委员会等治理机构，规定股东权利与义务、股份发行与转让、利润分配政策、董事会和股东会的职权及议事规则等内容。章程还明确了对外担保、关联交易、股份回购、信息披露等事项的决策程序。
河南仕佳光子科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书作为公司高级管理人员的职责与任职资格。细则规定了董事会秘书在信息披露、投资者关系管理、会议组织与记录、内幕信息管理等方面的职责，并要求其协助董事会规范运作。同时明确了董事会秘书的聘任、解聘程序及履职保障措施，强调其独立性与专业性。该细则自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。
河南仕佳光子科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整，保护股东及相关利益方的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》制定，明确了信息披露的内容、标准、流程及责任主体。信息披露内容包括定期报告（年度、半年度、季度报告）、临时报告及招股说明书、募集说明书、上市公告书等。公司设立董事会办公室为信息披露常设机构，董事会秘书负责组织和协调信息披露事务。董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见，确保信息真实准确。制度还规定了重大事件的披露标准及时点，明确内幕信息保密要求及财务管理和会计核算的内部控制机制。
河南仕佳光子科技股份有限公司制定《战略与可持续发展委员会议事规则》，明确委员会由七名董事组成，至少包括一名独立董事，主任由董事长担任。委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资决策、资本运作及可持续发展（ESG）等事项，提出建议并监督实施。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，可采用现场或通讯方式召开。决议需经全体委员过半数通过，会议记录及档案由董事会秘书保存十年。
河南仕佳光子科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了适用对象为公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。薪酬管理遵循薪酬水平与经营业绩相匹配、权责利对等、激励与约束并重等原则。独立董事津贴由股东会审议后按月发放，不参与绩效考核；非独立董事兼任职务的领取对应报酬；高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬方案由董事会提名及薪酬委员会制定，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。制度还规定了薪酬递延支付、追回机制及重大违规情形下的薪酬扣减措施。
河南仕佳光子科技股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过280,000.00万元，用于高速AWG芯片及光互连组件产能建设、连续波激光器芯片及COC产业化、高密度光互连器件产能扩建及补充流动资金项目。本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过135,595,898股，发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行尚需公司股东大会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会同意注册。
河南仕佳光子科技股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金用于高速AWG芯片及光互连组件产能建设、连续波激光器芯片及COC产业化、高密度光互连器件产能扩建项目，并补充流动资金。本次发行股票不超过135,595,898股，募集资金总额不超过28亿元。发行对象不超过35名，定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。项目围绕公司主营业务，符合国家产业政策和科技创新方向。
河南仕佳光子科技股份有限公司于2026年7月15日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。相关内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《河南仕佳光子科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》。本次发行尚需经公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。
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