股市必读：华安鑫创（300928）7月14日主力资金净流出54.15万元，占总成交额0.0%

截至2026年7月14日收盘，华安鑫创(300928)报收于25.54元，上涨1.39%，换手率3.02%，成交量1.62万手，成交额4058.36万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月14日主力资金净流出54.15万元，散户资金净流入122.33万元。
• 公司公告汇总：公司将于2026年7月31日召开2026年第二次临时股东会，审议董事会换届选举及第四届董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案；非独立董事候选人为何攀、肖炎、易珊，独立董事候选人为解占军、周丽君、刘昕；独立董事津贴为7.5万元/年（税前），方案因全体董事回避表决而直接提交股东会审议。

交易信息汇总

资金流向

7月14日主力资金净流出54.15万元，占总成交额0.0%；游资资金净流出68.18万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入122.33万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

第三届董事会第十七次会议决议公告

华安鑫创控股（北京）股份有限公司于2026年7月13日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名何攀、肖炎、易珊为第四届董事会非独立董事候选人，解占军、周丽君、刘昕为独立董事候选人；审议通过第四届董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案；提请召开2026年第二次临时股东会，会议将于2026年7月31日以现场与网络投票方式召开。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

公司将于2026年7月31日召开2026年第二次临时股东会，采取现场表决与网络投票相结合方式；审议事项包括董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人，以及第四届董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案；非独立董事候选人为何攀、肖炎、易珊，独立董事候选人为解占军、周丽君、刘昕；独立董事任职资格需经深交所审核无异议后方可表决；股权登记日为2026年7月27日，登记时间为7月28日。

关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告

公司于2026年7月13日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》；该方案因涉及全体董事利益，全体董事回避表决，直接提交股东会审议；适用对象为第四届董事会董事及高级管理人员；独立董事津贴为7.5万元/年（税前），按月发放；在公司任职的董事及高级管理人员按其职务及相关薪酬制度领取薪酬，按月发放；薪酬按实际任期计算并发放，个人所得税由公司统一代扣代缴；本方案须经股东会审议通过后生效。

独立董事提名人声明与承诺（周丽君）

公司董事会提名周丽君为第四届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意提名，并通过第三届董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合相关法律法规、公司章程及深交所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管机构处罚或禁入措施，未在公司及其关联方任职或持股，与公司无重大业务往来，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职年限未超六年。

独立董事候选人声明与承诺（解占军）

解占军作为第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；已通过第三届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验；未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无影响独立性的情形；承诺将勤勉尽责，遵守监管规定。

独立董事候选人声明与承诺（刘昕）

刘昕作为第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；已通过第三届董事会提名委员会资格审查，具备履行独立董事职责所需的专业知识和工作经验；未在公司及其关联方任职，未持有公司股份，未为公司提供过中介服务，最近三十六个月内未受过监管处罚或公开谴责；承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不再符合任职条件将主动辞职。

独立董事候选人声明与承诺（周丽君）

周丽君作为第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；已通过第三届董事会提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上或前十名股东中的自然人股东，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，未因涉嫌违法违规被立案调查，担任独立董事的境内上市公司未超过三家，连续任职未超过六年；承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不再符合条件将主动辞职。

独立董事提名人声明与承诺（解占军）

公司董事会提名解占军为第四届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经第三届董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管机构处罚，与公司及其控股股东无影响独立性的关系，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（刘昕）

公司董事会提名刘昕为第四届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意；提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；声明涵盖被提名人任职资格、独立性、兼职情况、诚信记录等方面，并承诺声明真实、准确、完整。

关于董事会换届选举的公告

公司第三届董事会任期届满，于2026年7月13日召开董事会会议，提名何攀、肖炎、易珊为第四届董事会非独立董事候选人，解占军、周丽君、刘昕为独立董事候选人；其中解占军为会计专业人士，三名独立董事候选人已取得独立董事资格证书；任职资格需经深交所审核无异议后，提交公司2026年第二次临时股东会审议；董事会换届选举将采用累积投票制表决；新一届董事会任期三年，职工代表董事由职工代表大会选举产生。

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