截至2026年7月8日收盘，敷尔佳(301371)报收于26.22元，上涨2.42%，换手率4.07%，成交量3.16万手，成交额8283.01万元。
7月8日主力资金净流出181.32万元，占总成交额0.0%；游资资金净流入121.82万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入59.49万元，占总成交额0.0%。
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司于2026年7月7日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、提请股东会授权董事会办理本次激励计划相关事项、修订《公司章程》、修订部分公司治理制度及召开2026年第二次临时股东会的议案。其中前三项议案关联董事徐崇回避表决，均需提交股东会以特别决议审议。
董事会薪酬与考核委员会核查确认：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励的情形；激励对象符合相关法律法规及《激励计划（草案）》规定条件，不包括持股5%以上股东、实际控制人及其亲属，亦不含独立董事；该激励计划未侵犯公司及股东利益，同意实施。
公司于2026年7月7日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》。修订依据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法规，涉及股东会会议记录、董事会秘书职责等内容。《公司章程》及需提交股东会审议的治理制度须经股东大会特别决议通过后生效；其余制度自董事会审议通过之日起生效。
公司制定信息披露事务管理制度，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等制定，明确信息披露基本原则、内容、流程及责任分工。董事会统一领导，董事长为首要责任人，董事会秘书负责组织实施。应披露信息包括定期报告与临时报告，重大事件须及时披露；制度涵盖信息保密、档案管理及违规追责机制。
公司制定内幕信息知情人登记备案制度，明确内幕信息及知情人定义与范围，规定登记、备案、报送流程及保密责任。董事会负责管理，董事会秘书负责登记事务，证券办为日常办事机构。重大事项如重大资产重组、证券发行、定期报告等须报送内幕信息知情人档案；知情人不得泄露信息或从事内幕交易，违者追责。
公司《董事会议事规则》明确：董事会由6名董事组成，设董事长1名，独立董事不少于1/3（含至少1名会计专业人士）；行使决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权；会议每年至少召开2次，决议须经全体董事过半数通过；规定专门委员会职责及董事会秘书聘任与职责。
公司制定内部审计工作制度，设立审计委员会领导下的内审部，负责对公司内部控制、财务信息、风险管理等开展独立监督与评价。适用范围包括公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司。内审部须定期提交审计计划、工作报告及内部控制评价报告，并对发现问题整改跟踪；制度明确审计权限、程序、奖惩机制及保密要求。
公司现行《公司章程》于2026年7月修订，明确公司为永久存续股份有限公司，注册资本520,104,000元；2023年8月1日在深交所上市，首发40,080,000股。章程规定股东、董事、高管权利义务，股东会与董事会职权及议事规则，利润分配政策（优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年可分配利润的10%），股份回购与转让等事项；董事会由6名董事组成，董事长为法定代表人。
公司制定《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、内幕信息管理等工作；须具备财务、法律等相关专业知识和经验，由董事长提名、董事会聘任或解聘；公司设证券办，由董事会秘书负责并协助履职；细则规定任职资格、职责范围、聘任解聘程序及法律责任。
公司制定《股东会议事规则》，依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程制定，明确股东会职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决机制；规定重大交易、财务资助、担保事项的审议标准；股东会分为年度与临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件股东可提议召开；通知须提前公告，股东可现场或网络参会投票；普通决议须过半数通过，特别决议须出席股东所持表决权2/3以上通过；关联交易审议时关联股东须回避表决。
公司制定《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，设定2026–2028年公司层面业绩考核指标，以2025年营业收入为基数，分年度设置增长率目标值与触发值；结合个人绩效考核结果确定归属比例；考核结果作为限制性股票归属依据，由董事会薪酬与考核委员会组织实施，人力资源中心负责具体工作。
公司拟实施2026年限制性股票激励计划，拟授予限制性股票150.00万股，占总股本0.29%；其中首次授予129.50万股，预留20.50万股；激励对象共42人，包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干；股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股；计划有效期最长不超过60个月；归属安排分三个归属期，分别在首次授予日起12、24、36个月后归属40%、30%、30%。
公司拟向激励对象授予150.00万股限制性股票，占总股本0.29%；其中首次授予129.50万股，预留20.50万股；授予价格为13.38元/股；激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术骨干共42人；有效期最长不超过60个月；归属条件包括公司层面业绩考核与个人绩效考核；业绩考核以2025年营业收入为基数，2026–2028年营业收入增长率分别不低于18%、31.5%、45%（触发值）。
公司拟向42名激励对象首次授予129.50万股限制性股票，预留20.50万股，合计占总股本0.29%；股票来源为定向发行A股普通股；授予价格为13.38元/股；激励对象包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干；有效期最长不超过60个月；设三个归属期，归属条件含公司层面业绩考核与个人绩效考核；业绩考核以2025年营业收入为基数，2026–2028年增长率目标分别为20%、35%、50%。
公司确认：最近一年财务报告未被出具否定意见，内部控制未被出具否定意见，上市后36个月内按规定分红；未为激励对象提供财务资助；激励对象不含持股5%以上股东、实际控制人及其家属，亦不含独立董事；已建立绩效考核体系；激励计划有效期不超过10年；归属安排符合规定；薪酬与考核委员会已核实激励名单；董事会及股东大会审议时将执行关联方回避表决。
公司将于2026年7月27日召开2026年第二次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年7月20日。会议审议《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》等六项议案；其中议案1至4为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，关联股东须回避表决；会议对中小投资者表决结果单独计票。
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