截至2026年7月8日收盘，柏诚股份(601133)报收于34.36元，下跌1.43%，换手率3.73%，成交量19.58万手，成交额6.75亿元。
7月8日主力资金净流入1560.97万元，占总成交额0.0%；游资资金净流入3461.03万元，占总成交额0.0%；散户资金净流出5022.01万元，占总成交额0.0%。
柏诚系统科技股份有限公司因2名激励对象离职不再符合激励条件，拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计26,244股，占公司总股本的0.005%。回购价格为5.11元/股加上同期存款利息，回购资金总额为134,106.84元加上利息。本次回购注销后，公司总股本将由526,202,583股变更为526,176,339股，注册资本相应减少。债权人自公告披露之日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保。
柏诚系统科技股份有限公司于2026年7月7日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过多项议案：补选李奇雄为非独立董事候选人，尚需提交股东会审议；制定《期货和衍生品交易管理制度》，修订《董事会秘书工作细则》；公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，保证金和权利金上限不超过5,000万元，最高合约价值不超过5亿元；调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分股票，关联董事回避表决；变更注册资本并修订公司章程；决定召开2026年第二次临时股东会。
柏诚系统科技股份有限公司将于2026年7月23日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年7月20日，A股股东可参会。会议审议《关于补选第七届非独立董事的议案》，中小投资者将单独计票。现场会议于2026年7月23日14:00在江苏无锡召开。股东可于2026年7月22日通过现场、邮件、传真等方式登记参会。
柏诚系统科技股份有限公司为防范汇率波动风险，拟开展外汇套期保值业务，交易品种包括外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，涉及币种主要为美元、港元等。预计动用保证金和权利金上限为5,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过50,000万元，资金来源为自有资金，期限为董事会审议通过之日起12个月内。该事项已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议及第七届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司强调不进行以投机为目的的外汇交易，已制定相应风险控制措施。
柏诚系统科技股份有限公司非独立董事李兵锋因工作原因申请辞去董事及董事会审计委员会委员职务，其辞职将在股东大会选举新董事后生效。李兵锋离任后仍担任公司战略业务发展中心技术研发管理单元负责人，并继续履行相关承诺。公司第七届董事会第二十三次会议提名李奇雄为非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。李奇雄现任柏信智造科技（无锡）有限公司总经理，具备任职资格，与公司控股股东无关联关系。
柏诚系统科技股份有限公司于2026年7月7日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。因拟回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，公司股份总数将减少26,244股，总股本由526,202,583股变更为526,176,339股，注册资本由526,202,583.00元变更为526,176,339.00元。《公司章程》第六条和第二十一条相应修订。本次变更无需提交股东大会审议，已获2024年第三次临时股东大会授权。
柏诚系统科技股份有限公司为规避外汇市场风险，拟开展外汇套期保值业务，预计动用保证金和权利金上限不超过人民币5,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000万元，交易品种包括外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，资金来源为自有资金，期限为董事会审议通过之日起12个月内。公司已制定相关管理制度，明确不进行投机性交易，以防范汇率波动对公司经营的不利影响。
柏诚系统科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责、聘任与解聘程序及履职要求。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议组织、投资者关系管理、股权管理等工作，须保守公司秘密，不得泄露内幕信息。公司设立证券事务部，由董事会秘书负责，协助其履行职责。董事会秘书在履职中受阻或发现违规行为时，可向监管机构报告。
柏诚系统科技股份有限公司章程经股东会审议通过，明确了公司基本信息、股东权利义务、治理结构及财务管理等内容。公司注册资本为526,176,339.00元，股份总数为526,176,339股，均为普通股。章程规定了股东会、董事会、监事会（审计委员会）的职权与议事规则，独立董事制度，高级管理人员职责，利润分配政策，股份回购与转让限制，以及合并、分立、解散和清算程序。同时明确了对外担保、关联交易、财务资助等事项的决策权限。
柏诚系统科技股份有限公司为规范期货和衍生品交易，防范风险，依据相关法律法规及公司章程制定本制度。制度明确适用于公司及控股子公司，规定交易须经董事会或股东会审议，禁止以个人名义或第三方账户交易，不得使用募集资金。公司原则上仅开展以套期保值为目的的交易，严格限定品种、规模与期限匹配风险敞口。制度明确了决策权限、信息披露要求、风险管控措施及保密责任等内容。
柏诚系统科技股份有限公司于2026年7月7日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案。因2名激励对象在限售期内离职，不再符合激励条件，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计26,244股，回购价格为5.11元/股，资金来源为公司自有资金。本次回购注销已履行必要的决策程序，符合相关法律法规及激励计划的规定。
柏诚系统科技股份有限公司于2026年7月7日召开董事会，审议通过调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案。因2名激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计26,244股，占总股本的0.005%。回购价格由5.18元/股调整为5.11元/股，系因公司实施2025年年度权益分派，每股派发现金红利0.07元（含税）。本次回购资金来源于公司自有资金，总额为134,106.84元加上同期存款利息。回购注销后公司总股本将减少至526,176,339股，股权分布仍具备上市条件。该事项已获董事会薪酬与考核委员会及律师事务所审核确认。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
