股市必读：信息发展（300469）7月7日主力资金净流出886.49万元，占总成交额0.0%

截至2026年7月7日收盘，信息发展(300469)报收于50.41元，下跌0.45%，换手率1.33%，成交量3.3万手，成交额1.67亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月7日主力资金净流出886.49万元，游资与散户资金分别净流入485.38万元和401.11万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过《公司章程》修订及《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，后者因全体董事回避将提交7月23日召开的第四次临时股东会审议。
• 公司公告汇总：《公司章程》修订涉及公司名称、法定代表人产生方式、股东会与董事会职权、高管职位名称、利润分配政策等多项条款，并补充发起人及股本结构信息。
• 公司公告汇总：新设董事会提名委员会并制定专项工作管理制度，明确其由3名董事组成（独立董事过半数）、主任委员由独立董事担任，负责董事及高管人选的遴选与审核。

交易信息汇总

资金流向

7月7日主力资金净流出886.49万元，占总成交额0.0%；游资资金净流入485.38万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入401.11万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

第六届董事会第三十四次会议决议公告

交信（浙江）信息发展股份有限公司于2026年7月6日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于制定〈提名委员会工作管理制度〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》；《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》因全体董事回避表决，将提交股东大会审议；会议决定于2026年7月23日召开第四次临时股东会；各项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票。

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

交信（浙江）信息发展股份有限公司将于2026年7月23日召开2026年第四次临时股东会，由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式；股权登记日为2026年7月20日；审议事项包括《关于制定〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》；中小投资者表决将单独计票；网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行；登记时间为2026年7月21日；现场会议地点位于上海市青浦区。

关于《公司章程》修订对照表

交信（浙江）信息发展股份有限公司对《公司章程》部分条款进行修订，主要涉及公司注册名称、企业集团名称、法定代表人产生方式、股东会职权、董事会及专门委员会设置、高管职位名称、利润分配政策等内容，并补充公司整体变更时的发起人及股本结构信息；修订后的章程已于巨潮资讯网披露。

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

交信（浙江）信息发展股份有限公司于2026年7月6日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于制定〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，因全体董事回避表决，该议案将提交2026年第四次临时股东会审议；方案明确独立董事津贴为12万元/年/人（税前），按月发放；不参与日常管理的非独立董事、职工董事享有12万元/年/人固定津贴；在公司任职的非独立董事及高级管理人员实行基本薪酬、绩效薪酬与12万元/年/人的高管/董事津贴相结合的薪酬结构；绩效薪酬50%部分在年度考核后发放，40%递延至任期届满考核后兑付；薪酬均为税前金额，个税由公司代扣代缴。

公司章程

交信（浙江）信息发展股份有限公司章程于2026年7月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为248,238,824.00元，住所位于浙江省嘉兴市南湖区；经营范围涵盖信息技术服务、软件开发、人工智能、物联网、大数据、卫星导航、互联网数据服务等领域；章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员任职要求、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保及关联交易决策权限等内容；公司设审计委员会行使监事会职权；董事会由9名董事组成，包括3名独立董事。

董事会提名委员会工作管理制度

交信（浙江）信息发展股份有限公司设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会工作管理制度》；委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任；职责包括拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提出建议；会议分为定期和临时会议，须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过；制度自董事会审议通过之日起施行。

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