天沃科技：公司第四届董事会应于2022年5月13日任期届满

证券之星消息，天沃科技(002564)07月07日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者提问：尊敬的董秘您好：?公司股价逼近摘帽前价格，中小投资者损失惨重。董事会换届延期多年，是否违背《公司法》关于董事任期的规定？请详细说明延期原因及明确时间表。董事长已达退休年龄，为何迟迟未发人事变更公告？公司是否存在未披露的重大风险？针对巨额索赔及一季度扣非亏损，后续将以何种方式挽救经营并保障股东权益？恳请尽快履行信披义务，消除市场疑虑。谢谢！

天沃科技回复：尊敬的投资者，您好！公司第四届董事会应于2022年5月13日任期届满。公司于2022年4月21日披露《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告》（公告编号：2022-047），在当时情况下，为确保相关工作的连续性，公司董事会将延期换届。本次董事会的延期换届不会影响公司的正常运营，公司将在相关事项结束后尽快完成董事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。公司因配合立案调查，推进化解退市风险等相关工作，为持续确保相关工作连续性，董事会暂未换届。但是，公司治理架构正常运转，董事会、管理层人员齐备，均正常履职、勤勉尽责。公司已于2026年6月17日公告，董事长易晓荣先生因到法定退休年龄已向公司递交辞职报告，公司董事会已于2026年7月2日选举姚丹花女士为公司新任董事长；此外，公司原副总经理（主持工作）陈寿焕先生也已被董事会聘任为总经理，公司各项生产经营工作正常开展，并持续通过定期报告、公司公众号等渠道向外界介绍公司开展生产经营活动的相关情况。公司在2025年年度报告中披露了面临的风险和应对措施，并将持续跟踪相关事项进展，及时履行信息披露义务。截至本互动易回复之日，公司没有应披露而未披露的风险事项。感谢您的关注！

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责任编辑：刘浩然