截至2026年7月3日收盘，永新光学(603297)报收于127.11元，下跌4.66%，换手率2.07%，成交量2.3万手，成交额2.97亿元。
7月3日主力资金净流出365.35万元，占总成交额0.0%；游资资金净流出829.92万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入1195.27万元，占总成交额0.0%。
彭新敏声明被提名为宁波永新光学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年，已通过提名委员会资格审查。
公司章程于2026年7月4日修订，明确公司注册资本为人民币11,072.91万元，股份总数为110,729,100股，全部为普通股；董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事；利润分配优先采用现金分红方式；规定了股东会、董事会议事规则及决策权限。
公司制定募集资金管理制度，明确募集资金应存放于专项账户并实行三方监管；使用须符合承诺投向，不得用于财务性投资或变相改变用途；闲置资金可进行现金管理或补充流动资金；募投项目变更、节余资金使用等均需董事会或股东大会审议并披露；公司需定期披露募集资金存放与使用情况。
公司于2026年7月2日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过董事会换届选举、不再设置联席董事长职务、变更注册资本并修订《公司章程》及相关治理制度、注销全资子公司等议案；会议决定召开2026年第一次临时股东会。所有议案均获全票通过。
公司将于2026年7月20日召开2026年第一次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行；股权登记日为2026年7月15日；审议事项包括不再设置联席董事长职务、变更注册资本并修订《公司章程》及相关治理制度、董事会换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事候选人。
董事会提名彭新敏为第九届董事会独立董事候选人；被提名人已同意参选，具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明；提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，近三年未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。
董事会提名陈世挺为第九届董事会独立董事候选人；被提名人具备独立董事任职资格，拥有5年以上会计、审计或财务管理经验，具备高级会计师职称；未发现重大失信记录；兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年，与公司不存在影响独立性的关系。
公司第八届董事会任期届满，提名毛磊、曹志欣、江建军、张育德、孙骅锟为第九届董事会非独立董事候选人，提名陈世挺、彭新敏、马思甜为独立董事候选人；董事会成员共9人，其中1名职工代表董事由职工代表大会选举产生；候选人任职资格符合规定，独立董事候选人已提交上交所审核，尚需提交2026年第一次临时股东大会审议；原董事长曹其东、非独立董事李凌、独立董事陈建荣届满离任。
马思甜声明被提名为第九届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年，已通过提名委员会资格审查。
公司于2026年7月2日审议通过注销全资子公司永新光学（香港）有限公司；该公司目前无实际经营业务，未来无业务计划；注销旨在优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率；该事项无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组，不影响公司整体业务发展和盈利水平，不会对公司合并财务报表产生实质性影响；最近一年一期净资产分别为-233,860.24元和-352,218.56元，营业收入为0。
公司拟自董事会换届完成后不再设联席董事长职务，并删除《公司章程》中相关条款；因回购注销207,600股限制性股票，注册资本由11,093.67万元变更为11,072.91万元，股份总数由110,936,700股变更为110,729,100股；同步修订《公司章程》及《股东会议事规则》等六项治理制度；上述章程修订尚需提交股东会审议。
董事会提名马思甜为第九届董事会独立董事候选人，已通过提名委员会资格审查；被提名人具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明；未在公司及其附属企业任职，与公司无影响独立性的关系，不存在不得担任独立董事的情形，未受过行政处罚或监管处分，兼任上市公司独立董事未超过三家，连续任职未满六年。
陈世挺声明被提名为第九届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形；具备上市公司运作相关法律、财务、管理等方面经验，已通过资格审查并取得交易所认可的培训证明；承诺在任职期间遵守监管要求，确保独立履职，若后续出现不符合任职资格情况将主动辞职。
公司制定董事会议事规则，明确董事会由9名董事组成，设董事长和副董事长各一名；董事会行使经营计划决策、投资方案制定、高管聘任、利润分配方案拟定等职权；部分交易、关联交易及对外担保事项授权董事会审批；会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。
公司制定股东会议事规则，明确股东会分为年度股东会和临时股东会；年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开；股东会行使选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本增减、修改公司章程等职权；会议由董事会召集，董事长主持，可采用现场与网络相结合方式；表决分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。
公司制定重大信息内部报告制度，明确董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人、持股5%以上股东等为重大信息报告责任人；要求及时报告对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；涵盖重大交易、关联交易、重大变更、重大风险及其他重大事项的报告标准；规定信息报告程序、材料报送要求及保密义务。
公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确在涉及商业秘密、商业敏感信息及国家秘密等情形下可自行审慎判断暂缓或豁免披露；相关信息须尚未泄露、内幕知情人已书面承诺保密、股票交易未发生异常波动；公司需履行内部审批程序，填写登记审批表并提交证券部，由董事会秘书审核后报董事长批准；若暂缓或豁免披露的信息被泄露、引发市场传闻或交易异常波动，公司应及时核实并披露；制度同时建立责任追究机制。
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