每周股票复盘：岳阳林纸（600963）修订章程并补选独董

截至2026年7月3日收盘，岳阳林纸（600963）报收于3.18元，较上周的3.02元上涨5.3%。本周，岳阳林纸7月3日盘中最高价报3.37元。6月29日盘中最低价报2.94元，股价触及近一年最低点。岳阳林纸当前最新总市值55.89亿元，在造纸板块市值排名10/23，在两市A股市值排名2985/5203。

本周关注点

• 公司公告汇总：岳阳林纸补选陈家易为独立董事，并修订多项内部管理制度。
• 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会通过董事薪酬管理办法及章程修订议案。
• 公司公告汇总：股东会出席会议股东代表股份占公司有表决权总股份的44.5614%。

公司公告汇总

岳阳林纸股份有限公司于2026年6月29日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于补选董事会下属委员会委员的议案》，补选独立董事陈家易为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。会议审议通过《岳阳林纸股份有限公司内部审计管理办法》《内部控制管理办法》及修订后的《全面风险管理办法》，上述制度经董事会审计委员会前期审议通过后提交本次会议批准。会议通知及材料于2026年6月23日以电子邮件方式发出，会议以现场结合视频方式召开，由董事长刘岩主持，7名董事全部出席。

岳阳林纸股份有限公司于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事刘立新主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共279人，代表有表决权股份总数的44.5614%。会议审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理办法》、修订《公司章程》及相关议事规则、选举第九届董事会部分独立董事三项议案，表决结果均获通过，其中修订公司章程议案已获得有表决权股份总数的三分之二以上同意。湖南启元律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

湖南启元律师事务所就岳阳林纸股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2026年6月29日以现场会议与网络投票方式召开，审议通过了董事及高管薪酬管理办法、修订公司章程及相关议事规则、选举第九届董事会部分独立董事等议案。表决结果显示各项议案均获通过，出席会议股东代表股份占公司有表决权总股份的44.5614%。律师认为本次股东会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序和结果合法有效。

岳阳林纸股份有限公司制定《内部审计管理办法》，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、审计内容及程序。办法适用于公司及下属各级全资、控股和实际控制企业，涵盖财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等方面的审计监督。公司党委、董事会加强对内部审计工作的领导，审计部为归口管理部门，实施‘上审下’机制，确保审计独立性与权威性。办法规定了审计计划编制、现场审计、报告征求意见、整改落实及结果运用等全流程要求，并强调审计质量控制、人员职业规范及责任追究。

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