股市必读：新叶股份（002476）6月30日主力资金净流入335.64万元，占总成交额0.0%

截至2026年6月30日收盘，新叶股份(002476)报收于4.86元，上涨3.4%，换手率2.06%，成交量12.6万手，成交额6013.22万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月30日主力资金净流入335.64万元，游资资金净流入69.09万元，散户资金净流出404.73万元。
• 公司公告汇总：公司于6月30日召开第七届董事会第二十一次会议，提名刘玉珍、王伟清、吴陶钧为独立董事候选人，并审议通过为公司及董监高购买责任保险议案（赔偿限额5000万元、保费不超30万元），两项议案均将提交2026年7月17日召开的第二次临时股东会审议。

交易信息汇总

资金流向

6月30日主力资金净流入335.64万元，占总成交额0.0%；游资资金净流入69.09万元，占总成交额0.0%；散户资金净流出404.73万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告

山东新叶化学股份有限公司拟为公司及全体董事、高级管理人员投保责任保险，赔偿限额不超过5000万元，保费总额不超过30万元，保险期限12个月。董事会已审议通过该议案，因全体董事为被保险人，已回避表决，议案将提交股东会审议。公司提请股东会授权经营管理层在方案框架内全权办理投保相关事宜，授权期限三年。

上市公司独立董事候选人声明与承诺（王伟清）

王伟清作为山东新叶化学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系；不存在不得担任董事的情形；具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。承诺将参加深交所独立董事培训并取得资格证书，严格履行独立董事职责。

上市公司独立董事候选人声明与承诺（吴陶钧）

吴陶钧作为山东新叶化学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。承诺将参加深交所独立董事培训并取得资格证书，确保符合任职要求。

上市公司独立董事提名人声明与承诺（吴陶钧）

山东新叶化学股份有限公司董事会提名吴陶钧为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。提名人确认其不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取利益，且兼任独立董事的上市公司未超过三家。被提名人尚未取得独立董事资格证书，但已承诺将报名参加深圳证券交易所最近一期培训并取得证书。

上市公司独立董事候选人声明与承诺（刘玉珍）

刘玉珍作为山东新叶化学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格和独立性的要求。她确认已通过提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。她在最近十二个月内不具有影响独立性的情形，未受过证券市场禁入措施或公开谴责，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，连续任职未超过六年。刘玉珍承诺将勤勉履职，确保独立判断，若不符合任职资格将主动辞职。

上市公司独立董事提名人声明与承诺（王伟清）

山东新叶化学股份有限公司董事会提名王伟清为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人声明其与被提名人不存在可能影响独立履职的密切关系，被提名人未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，也未从事与公司有利益冲突的业务。被提名人承诺将参加深圳证券交易所最近一期独立董事培训并取得资格证书。

上市公司独立董事提名人声明与承诺（刘玉珍）

山东新叶化学股份有限公司董事会提名刘玉珍为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取服务报酬，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

关于补选公司第七届董事会独立董事的公告

山东新叶化学股份有限公司因王雁、詹桂宝、鲁文华三位独立董事辞任，于2026年6月30日召开第七届董事会第二十一次会议，提名刘玉珍、王伟清、吴陶钧为第七届董事会独立董事候选人。三人符合独立董事任职资格要求，其中王伟清、吴陶钧尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次培训并取得资格证书。候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审议。董事会中兼任高管及职工代表董事人数将不超过董事总数的二分之一。

第七届董事会第二十一次会议决议公告

山东新叶化学股份有限公司于2026年6月30日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意提名刘玉珍女士、王伟清女士、吴陶钧先生为独立董事候选人，任期至第七届董事会任期届满。该事项需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。会议还审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，因全体董事为被保险人，回避表决，将直接提交股东会审议。同时，会议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年7月17日召开临时股东会。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

山东新叶化学股份有限公司将于2026年7月17日召开2026年第二次临时股东会，会议由第七届董事会召集，现场会议于当日下午14:30在山东省东营市东营区西四路624号26楼公司会议室举行。会议审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》及补选第七届董事会3名独立董事的议案，采用累积投票制选举独立董事候选人刘玉珍、王伟清、吴陶钧。股权登记日为2026年7月10日，股东可通过现场或网络投票方式参会。网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为当日9:15至15:00。

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