股市必读：国风新材6月30日涨停收盘，收盘价10.03元

截至2026年6月30日收盘，国风新材(000859)报收于10.03元，上涨9.98%，涨停，换手率3.48%，成交量31.19万手，成交额3.06亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：国风新材6月30日涨停收盘，封单资金1.48亿元，占流通市值1.64%。
• 公司公告汇总：重组方案完成关键调整，交易对价由69,993.56万元调至64,587.50万元，业绩承诺期明确为2026–2028年，三年累计净利润不低于34,763万元，募集配套资金调至33,000万元。

交易信息汇总

股价提醒

国风新材6月30日涨停收盘，收盘价10.03元；9点35分封板后未打开，收盘封单资金1.48亿元，占其流通市值1.64%。

资金流向

6月30日主力资金净流入1.12亿元，游资资金净流出4646.66万元，散户资金净流出6602.99万元；三类资金占比均为总成交额的0.0%。

公司公告汇总

安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿）

公司拟发行股份及支付现金购买施克炜等10名交易对方持有的太湖金张科技股份有限公司58.33%股份，并募集配套资金不超过33,000万元；本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市；标的资产2025年末资产总额、资产净额及营业收入占上市公司相应指标比例分别为22.03%、23.75%和36.04%；交易完成后上市公司每股收益将增厚，不存在摊薄情形。

第八届董事会第九次独立董事专门会议决议

第八届董事会第九次独立董事专门会议审议通过调整重组方案议案：交易对价确定为64,587.50万元，业绩承诺期为2026年至2028年，三年累计承诺净利润不低于34,763万元，募集配套资金为33,000万元；同时审议通过签署补充协议、加期审计与评估报告、修订重组报告书草案及其摘要，并同意延长股东会决议及授权有效期。

第八届董事会第十五次会议决议公告

2026年6月29日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过调整重组方案议案：拟购买金张科技58.33%股权，交易价格64,587.50万元，其中股份支付占比52.00%，现金支付占比48.00%；业绩承诺期为2026–2028年，三年累计承诺净利润不低于34,763万元；募集配套资金33,000万元，用于支付现金对价及中介费用；相关议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

公司定于2026年7月16日召开2026年第一次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年7月8日；会议审议九项议案，包括调整重组方案、签署补充协议、批准审计及评估报告、修订重组报告书草案、延长决议有效期、授权董事会办理交易事宜及提名非独立董事候选人等；中小股东表决结果将单独计票并披露。

安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要

公司拟向施克炜等10名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的金张科技58.33%股权，并募集配套资金不超过33,000万元；交易构成关联交易，不构成重大资产重组或重组上市；标的公司主营业务为功能性涂层复合材料的研发、生产和销售；交易完成后公司将实现对金张科技的控制并表，增强新材料领域产业协同效应。

安徽国风新材料股份有限公司关于深圳证券交易所《关于安徽国风新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复（修订稿）

公司就深交所审核问询函作出修订回复，说明标的公司金张科技的业绩、经营情况、财务数据、技术水平、内部控制、交易评估及募投项目等情况；内容涵盖主营业务、产品结构、客户验证、技术优势、毛利率变动原因、应收账款与存货情况、核心技术人员、国产替代前景、评估增值合理性等，并提供核查意见。

关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告

公司对购买金张科技58.33%股权的交易方案进行调整：交易价格由69,993.56万元调整为64,587.50万元，业绩承诺期由2025–2028年调整为2026–2028年，募集配套资金由不超过35,100万元调整为不超过33,000万元；本次调整不构成重大资产重组方案的重大调整，已通过董事会审议。

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

公司根据以2025年12月31日为基准日的加期评估结果，更新交易对价、支付方式、业绩承诺及补偿安排、募集配套资金金额等内容，并修订重组报告书（草案）；同步补充协议内容，更新上市公司股权结构、财务指标及商誉计算等信息。

中水致远资产评估有限公司关于深圳证券交易所《关于安徽国风新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》中评估相关问题的回复

中水致远就评估相关问题回复：说明电子制程精密功能膜材料及电子屏幕光学保护膜材料收入增长与毛利率预测依据；分析共享专利对评估影响、历次交易估值差异及本次交易定价公允性；并披露标的公司客户开拓、技术优势、产能建设及在手订单情况，提供可比交易与可比上市公司估值对比。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳证券交易所《关于安徽国风新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之专项核查意见

容诚会计师事务所专项核查认为：标的公司财务状况和经营业绩变动合理，与行业趋势一致；内部控制有效；员工持股平台、商誉确认依据充分；相关会计处理合规。

安徽国风新材料股份有限公司备考财务报表审阅报告

公司发布2024年及2025年度备考合并资产负债表和利润表，由容诚会计师事务所审阅；报告基于假设交易于2024年1月1日完成，交易价格64,587.50万元（股份支付52%、现金支付48%），公允反映备考财务状况与经营成果；含标的公司基本情况、交易定价、募集配套资金等详细说明。

安徽天禾律师事务所关于安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（六）

安徽天禾律师事务所出具补充法律意见书（六）：确认标的资产交易价格由69,993.56万元调至64,587.50万元，募集配套资金由35,100万元调至33,000万元，业绩承诺期及承诺利润指标已修订；本次交易不构成重大资产重组及重组上市；方案调整已获董事会审议通过，尚需深交所审核及中国证监会注册。

国元证券股份有限公司关于安徽国风新材料股份有限公司本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见

国元证券核查认为：标的资产交易价格由69,993.56万元调整为64,587.50万元，业绩承诺期由2025–2028年调整为2026–2028年，募集配套资金总额由不超过35,100.00万元调整为不超过33,000.00万元；本次调整不构成重大调整，已履行相关决策程序。

国元证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于安徽国风新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见（修订稿）

国元证券核查确认：标的公司主营功能性涂层复合材料，2024年营业收入6.56亿元，净利润7208.07万元；采用收益法评估，股东全部权益估值12.13亿元；交易定价具备合理性与公允性；核查内容涵盖业绩、财务数据、内部控制、交易定价公允性、协同效应、募资金用途及风险提示等。

国元证券股份有限公司关于安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）

国元证券出具独立财务顾问报告：标的为金张科技58.33%股权，交易作价以2024年12月31日为基准日评估结果为基础，采用收益法评估，股东全部权益价值为121,300.00万元；本次交易不构成重组上市，符合《重组管理办法》相关规定；报告披露交易方案、支付方式、业绩承诺、风险因素等内容。

关于股票交易异常波动的公告

国风新材（000859）股票于6月25日、6月26日、6月29日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计超20%，构成异常波动；经核查，公司前期信息披露无须更正或补充；无可能影响股价的未公开重大信息；生产经营正常，内外部环境未发生重大变化；不存在应披露而未披露的重大事项；异常波动期间控股股东及实际控制人未买卖公司股票。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。