河北建设（01727.HK）披露2025年年度股东会决议及第四届董事会选举结果，6月30日股价下跌5.62%

截至2026年6月30日收盘，河北建设（01727）报收于0.24元，较前一交易日下跌5.62%，该股当日开盘0.23元，最高0.25元，最低0.23元，成交额达4586元。近52周最高0.65元，最低0.23元。

近日，河北建设集团股份有限公司发布《于2026年6月29日举行之2025年年度股东会之投票表决结果；委任第四届董事会董事；选举董事会名誉董事长及董事长；委任第四届董事会各委员会成员；委任总裁；及公司章程的核准生效》公告。公告显示，公司于2026年6月29日召开2025年年度股东会，出席股东及代表持有约76.98%有投票权股份，会议合法有效。所有决议案均获通过，包括2025年度财务报告、董事会工作报告、利润分配预案、董事薪酬、2026年度担保安排、选举第四届董事会董事、聘任2026年度境内审计机构，以及修订公司章程及董事会议事规则。

会议选举产生第四届董事会成员：李宝忠、商金峰、赵文生、田伟、张文忠为执行董事；李宝元为非执行董事；侯佩瑩、凌斌、王贝为独立非执行董事。田伟亦获职工代表大会选举为职工代表董事。原独立非执行董事申丽凤、陈欣、陈毅生因任期超9年退任，无分歧。第四届董事会第一次会议选举李宝元为名誉董事长，李宝忠为董事长，并组建各专门委员会：提名委员会由凌斌任主席，薪酬与考核委员会由王贝任主席，审计委员会由侯佩瑩任主席，战略委员会由李宝忠任主席。商金峰获续任总裁。修订后的公司章程自2026年6月29日起生效。

最新公告列表

• 《河北建设集团股份有限公司章程》

• 《董事名单与其角色和职能》

• 《于2026年6月29日举行之2025年年度股东会之投票表决结果;委任第四届董事会董事;选举董事会名誉董事长及董事长;委任第四届董事会各委员会成员;委任总裁;及公司章程的核准生效》

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