股市必读：南山控股（002314）6月29日主力资金净流入437.0万元，占总成交额0.0%

截至2026年6月29日收盘，南山控股(002314)报收于2.01元，上涨1.52%，换手率1.85%，成交量24.7万手，成交额4864.38万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月29日主力资金净流入437.0万元，游资资金净流出447.51万元。
• 公司公告汇总：南山控股完成董事会换届，舒谦当选董事长，邱文鹤任总经理，蒋俊雅兼任董事会秘书及副总经理，兰健锋任财务总监，全体新任高管任期三年。
• 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会审议通过董事会换届及关联交易议案，该关联交易获55.9933%有效表决权同意，关联股东已回避表决。
• 公司公告汇总：第八届董事会第一次会议同步设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

交易信息汇总

资金流向

6月29日主力资金净流入437.0万元，占总成交额0.0%；游资资金净流出447.51万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入10.52万元。

公司公告汇总

第八届董事会第一次会议决议公告

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司于2026年6月29日召开第八届董事会第一次会议，审议通过选举董事长、副董事长及董事会专门委员会成员，聘任高级管理人员及其他相关人员。选举舒谦为董事长，刘晔、严阵为副董事长。聘任邱文鹤为总经理，蒋俊雅为董事会秘书兼副总经理，兰健锋为财务总监，李逢春、冯海虹为副总经理，李敏为内部审计部门负责人，刘逊为证券事务代表。上述人员任期均为三年。

2026年第一次临时股东会法律意见书

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长舒谦主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。会议审议通过了董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，以及关于买入控股子公司部分股权及放弃权利暨关联交易的议案。其中，关联交易议案获出席会议股东所持有效表决权股份的55.9933%同意，关联股东已回避表决。出席本次会议的股东及代理人共154名，代表公司69.7047%有表决权股份。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第八届董事会非独立董事舒谦、刘晔、严阵、胡润结、邱文鹤、兰健锋及独立董事宋德星、胡芹、苏灵。同日召开第八届董事会第一次会议，选举舒谦为董事长，刘晔、严阵为副董事长，并设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。聘任邱文鹤为总经理，蒋俊雅、李逢春、冯海虹为副总经理，蒋俊雅兼任董事会秘书，兰健锋为财务总监，刘逊为证券事务代表，李敏为内部审计部门负责人。上述人员任期均为三年。赵建潮、李鸿卫、余明桂因任期届满离任，孟睿不再担任副总经理。

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