截至2026年6月29日收盘，金证股份(600446)报收于10.0元，下跌2.34%，换手率1.95%，成交量18.31万手，成交额1.85亿元。
6月29日主力资金净流出843.69万元，占总成交额0.0%；游资资金净流入163.88万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入679.81万元，占总成交额0.0%。
会议审议通过修订公司章程及部分管理制度、制定未来三年股东回报规划（2026–2028年）、总裁王清若代行财务负责人职责、向银行申请合计不超过1.8亿元综合授信额度、为齐普生科技及珠海齐普生向银行申请授信提供总额不超过2.1亿元连带责任保证担保，并决定召开2026年第一次临时股东会；部分议案尚需提交股东大会审议。
公司定于2026年7月16日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年7月10日；审议事项包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及未来三年股东回报规划等；其中《关于修订公司章程部分条款的议案》为特别决议议案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室。
财务负责人周志超因个人原因辞去职务，辞职后不再担任公司任何职务；辞职报告自送达董事会之日起生效，已完成工作交接；董事会于2026年6月29日决议由总裁王清若代行财务负责人职责，直至新任财务负责人聘任为止。
董事会审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》及《关于修订部分公司管理制度的议案》，修订内容涉及职工代表董事设置、股东会及董事会运作规范等；拟同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会秘书管理办法》《财务负责人管理制度》《信息披露事务管理制度》；相关修订尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
公司为全资子公司齐普生科技、全资孙公司珠海齐普生向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，金额分别为1.6亿元和0.5亿元，合计2.1亿元；无反担保；截至公告日，公司累计对外担保总额7.65亿元，占最近一期经审计净资产的21.32%，无逾期担保；该事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
公司明确2026–2028年利润分配以现金分红为主，原则上每年一次现金分红，最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%；董事会可根据盈利及资金需求提议中期分红；规划同时规定了现金分红条件、股票股利发放条件及分红政策调整机制。
制度明确财务负责人由董事会聘任，须具备法定高管任职资格，不得在控股股东及其关联方兼任除董事、监事外职务；职责包括财务管理与监督、财务报告审核、重大经营决策参与、财务制度建设，并接受董事会审计委员会监督；存在违法违规或重大失职情形的，公司将解聘并追责。
制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等制定，强调信息披露须真实、准确、完整、及时、公平；董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体事务；公司通过直通披露方式提交公告至交易所网站，指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站为信息披露媒体；涵盖内幕信息管理、重大事件披露标准及控股子公司信息披露义务等内容。
规则明确董事会每年至少召开两次定期会议；对临时会议召开情形、提案程序、召集通知、表决方式及会议记录等作出规定；会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数赞成通过，担保事项还需出席会议董事三分之二以上同意；会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上。
规则明确股东会分为年度会议与临时会议，年度会议每年一次，临时会议应在特定情形发生后2个月内召开；董事会负责召集，独立董事、审计委员会或符合条件股东可提议或自行召集；会议须聘请律师出具法律意见；持股1%以上股东可在会前10日提出临时提案；会议可采用现场与网络结合方式，表决结果须及时公告。
办法明确董事会秘书为高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、股权管理及公司治理机制建设；规定其任职条件、选任与解聘程序、履职权限；要求其列席重要会议、获取必要资料，公司应提供履职支持；同时明确其在保密、合规及后续培训等方面的责任。
章程明确公司为永久存续股份有限公司，注册资本与总股本均为94,126.7479万元（万股），全部为普通股；经营范围包括计算机应用系统开发、电子产品销售、进出口业务、建筑智能化工程、信息技术服务等；规定股东权利义务、股东大会职权、董事会及独立董事职责、利润分配政策、股份回购条件，并明确控股股东、实际控制人行为规范及信息披露要求。
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