截至2026年6月26日收盘，新金路(000510)报收于25.33元，下跌2.58%，换手率8.23%，成交量49.92万手，成交额12.54亿元。
6月26日主力资金净流出157.61万元；游资资金净流入7299.18万元，占总成交额0.0%；散户资金净流出7141.57万元，占总成交额0.0%。
四川新金路集团股份有限公司于2026年6月25日召开2026年第三次临时董事局会议，审议通过调整董事局成员人数并修订《公司章程》的议案，拟将董事局成员由9名调整至7名，其中非独立董事4名，独立董事3名；审议通过修订《股东会议事规则》《董事局议事规则》《董事局秘书工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等议案；提名刘江东、彭朗、吴洋、冯少伟为第十三届董事局非独立董事候选人，张锦章、冯慧、荆丹为独立董事候选人；决定召开2026年第一次临时股东会审议相关议案。
四川新金路集团股份有限公司将于2026年7月15日召开2026年第一次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年7月9日；会议审议《关于调整董事局成员人数并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东会议事规则〉〈董事局议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，以及第十三届董事局非独立董事和独立董事候选人选举议案；独立董事选举采用累积投票制，需经深交所审核任职资格无异议后提交表决。
公司拟将董事局成员由9名调整至7名，其中非独立董事4名，独立董事3名；同步修订《公司章程》中关于股东会会议记录、股东投票权征集、董事局构成及董事局秘书职责等内容；上述事项尚需提交公司股东会审议。
董事局提名荆丹为第十三届董事局独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经提名和薪酬与考核委员会资格审查；提名人确认其符合独立董事任职资格和独立性要求；荆丹尚未取得独立董事培训证明，但已承诺参加最近一次培训并取得证明；提名人承诺声明真实、准确、完整，并督促被提名人持续符合任职条件。
张锦章声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格与独立性要求；已通过提名和薪酬考核委员会资格审查；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供中介服务；最近十二个月内无影响独立性情形；承诺勤勉履职，遵守监管规定。
荆丹声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格与独立性要求；已通过提名和薪酬考核委员会资格审查；不存在不得担任董事的情形；未持有公司股份，未在公司及其控股股东关联企业任职，未为公司提供中介服务；承诺勤勉履职，遵守监管规定，若出现不符合任职资格情形将主动辞职。
冯慧声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格要求；已通过提名和薪酬考核委员会资格审查；与公司及其控股股东、实际控制人无任职、持股或业务往来等利益关系；未受过证券监管机构处罚或禁入措施；具备五年以上相关工作经验；承诺勤勉履职，确保独立性，若出现不符合任职资格情形将及时辞职。
董事局提名冯慧为第十三届董事局独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经提名和薪酬考核委员会资格审查；提名人确认其符合独立董事任职资格和独立性要求；不存在不得担任董事的情形；未持有公司股份，未在关联单位任职，无重大业务往来或利益冲突；未受过行政处罚或监管措施；具备五年以上相关工作经验；任职境内上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。
提名和薪酬考核委员会对非独立董事候选人刘江东、彭朗、吴洋、冯少伟及独立董事候选人张锦章、冯慧、荆丹的任职资格进行了审核；认为非独立董事候选人具备担任上市公司非独立董事的资格和能力；独立董事候选人具备履行职责所需的专业能力、从业经验和时间精力，符合任职条件及监管对独立性的要求；其中荆丹尚未取得独立董事培训证明，已承诺参加最近一次培训并取得证明；独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。
董事局提名张锦章为第十三届董事局独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经提名和薪酬与考核委员会资格审查；提名人确认其符合独立董事任职资格和独立性要求；未发现存在不得担任董事的情形，亦无重大失信等不良记录；提名人承诺所提交材料真实、准确、完整。
第十二届董事局任期届满，进行换届选举；提名刘江东、彭朗、吴洋、冯少伟为第十三届董事局非独立董事候选人，张锦章、冯慧、荆丹为独立董事候选人；董事候选人任期三年；独立董事候选人符合任职资格，其中荆丹尚未取得独立董事培训证明，已承诺参加最近一次培训；该事项尚需提交股东会审议；非独立董事选举采用非累积投票制，独立董事选举采用累积投票制；独立董事候选人需经深交所备案无异议后提交股东会；在新一届董事就任前，第十二届董事继续履行职责。
公司章程明确了公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、董事局及高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、合并分立减资增资、解散清算、通知公告方式及章程修改等内容；公司注册资本为人民币6.48543589亿元，总股本为64854.3589万股，均为普通股；章程规定了股东会、董事局的职权与议事规则，利润分配原则及现金分红政策，董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，以及信息披露指定媒体。
薪酬管理遵循公平、责权利统一、长远发展和激励约束并重原则；薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；董事长及在公司任职的非独立董事、高级管理人员实行年薪制，绩效薪酬与年度经营业绩挂钩；独立董事实行固定津贴制，不在公司任职的非独立董事领取会议津贴；薪酬按月或按年发放，绩效薪酬根据考核结果确定；存在严重失职、损害公司利益等情形的，公司将停止发放或追回已发绩效薪酬。
明确董事局作为公司经营管理决策机构的职责；规定董事的资格、选举、任期及履职要求；列明董事局职权范围，包括经营计划、投资方案、高管聘任、信息披露管理等；明确董事长职权、独立董事提名与职责、董事局会议召集与表决程序、决议执行及会议记录要求；对关联交易、对外担保等事项的审议权限和回避制度作出规定。
明确董事局秘书作为公司高级管理人员的职责和权限；规定任职条件、权利与职责、任免程序；要求其负责公司信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备、内幕信息保密等工作；须忠实勤勉履职，保守公司秘密，不得从事内幕交易等行为；公司应保障其履职所需条件；董事局秘书在受到不当妨碍时可向监管机构报告。
明确股东会职权、会议召集、通知、提案、表决及决议程序；股东会为公司最高权力机构，依法行使选举董事、审议利润分配方案、决定重大资产交易等职权；会议分为年度和临时股东会，召集程序、通知时限、表决方式依《公司法》《公司章程》等规定执行；股东会决议需经合法程序通过，并由律师出具法律意见。
荆丹被提名为第十三届董事局独立董事候选人，截至2026年第一次临时股东会通知发出之日尚未取得独立董事资格证书；本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
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