截至2026年6月26日收盘，天秦装备(300922)报收于16.31元，下跌3.95%，换手率7.76%，成交量9.8万手，成交额1.62亿元。
6月26日主力资金净流出402.14万元，占总成交额0.0%；游资资金净流入736.19万元，占总成交额0.0%；散户资金净流出334.05万元，占总成交额0.0%。
公司于2026年6月25日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名宋金锁、李阳、赵子东、崔甜伟为第五届董事会非独立董事候选人，提名韩树民、冯增强、尹月为独立董事候选人；审议通过修订《公司章程》和《董事会秘书工作细则》议案；同意将银行综合授信额度调整至不超过8亿元；决定召开2026年第四次临时股东会；上述部分议案尚需提交股东会审议。
公司定于2026年7月14日召开2026年第四次临时股东会，现场会议地点为秦皇岛经济技术开发区御河道17号9楼会议室；审议事项包括修订《公司章程》、调整银行综合授信额度、董事会换届选举非独立董事及独立董事候选人等；《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过；会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年7月8日；中小投资者表决情况将单独计票。
公司于2026年6月25日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，主要修订第一百五十六条，明确董事会秘书由董事长提名、董事会聘任或解聘，细化其在信息披露、会议筹备、投资者关系管理、内幕信息管理等方面的职责，并规定董事会秘书不得兼任总经理、分管经营的副总经理、财务负责人；修订后的《公司章程》尚需提交股东会审议批准，并授权公司办理相关备案手续。
公司董事会提名韩树民为第五届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取服务报酬，兼任上市公司独立董事未超过三家，在公司连任未超过六年。
公司董事会提名冯增强为第五届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，未受过证券监管机构处罚，未在公司及其关联方任职或持股，与公司无重大业务往来，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。
公司董事会提名尹月为第五届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，未受过证券监管部门处罚，与公司及其主要股东无利害关系，未在公司及其关联方任职或提供相关服务；提名人承诺声明真实、准确、完整。
韩树民声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；已通过提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，未为公司提供财务、法律等服务，担任独立董事的境内上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。
冯增强声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；已通过提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上股东或前十名股东中的自然人股东，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过证券期货相关处罚，未被监管机构采取市场禁入措施，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。
尹月声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；已通过提名委员会资格审查，具备履行独立董事职责所需的工作经验，未在公司及其控股股东附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，未因涉嫌违法违规被立案调查。
公司第四届董事会任期届满，进行换届选举；董事会提名宋金锁、李阳、赵子东、崔甜伟为第五届董事会非独立董事候选人，提名韩树民、冯增强、尹月为独立董事候选人，其中冯增强为会计专业人士；候选人任职资格已通过提名委员会审查；独立董事候选人需经深交所备案无异议后提交股东大会审议；第五届董事会由7名董事组成，任期三年。
公司于2026年6月25日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过调整银行综合授信额度议案，拟将2026年度向各合作银行申请的综合授信额度由不超过人民币4亿元调整为不超过人民币8亿元；授信形式包括全额保证金、存单、承兑汇票、票据池业务、各类保函、信用证、票据贴现、并购贷款、流动资金贷款等；授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环使用；实际融资金额以银行实际审批为准；该事项尚需提交公司股东会审议。
公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行了审查；非独立董事候选人宋金锁、李阳、赵子东、崔甜伟，独立董事候选人韩树民、冯增强、尹月均具备任职资格和履职能力，未受过相关处罚，不存在违法违规情形；独立董事候选人已取得深交所认可的资格证书，符合独立性要求；提名程序合法合规，同意将相关议案提交董事会审议。
公司于2026年6月修订《公司章程》，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币16,085.238万元，法定代表人为董事长；规定股东会为公司最高权力机构，董事会负责执行股东会决议并管理公司事务；公司设审计委员会、战略委员会等专门委员会；高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监；利润分配方面，公司优先采用现金分红，任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；章程还明确了对外投资、担保、关联交易等事项的决策权限及程序。
公司制定《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，规定其任职资格、职责、选聘与解聘程序、法律责任及考核评价等内容；董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备、内幕信息保密等工作，并需忠实、勤勉履行职责；公司应为其履职提供必要条件；细则自董事会审议通过之日起生效。
公司于2026年5月18日召开第四届董事会第二十九次会议，并于2026年6月5日召开2026年第三次临时股东会，审议通过关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；近日已完成工商变更登记手续，并取得秦皇岛市行政审批局换发的《营业执照》，注册资本变更为壹亿陆仟零捌拾伍万贰仟叁佰捌拾元整。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
