截至2026年6月26日收盘，朗信电气(920220)报收于58.71元，下跌12.63%，换手率22.61%，成交量2.69万手，成交额1.67亿元。
6月26日主力资金净流出2258.62万元；游资资金净流出1759.41万元；散户资金净流出386.63万元。
江苏朗信电气股份有限公司于2026年6月25日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名陈子强、陆耀平、刘维华、唐韬、古枭雄为非独立董事候选人，吕晓青、俞彬彬、黄允凯为独立董事候选人；审议通过修订《募集资金管理制度》《子公司管理制度》《信息披露管理制度》《承诺管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《舆情管理制度》《审计委员会工作细则》《股东会网络投票实施细则》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《关联交易管理制度》等内部制度；审议通过调整募集资金投资项目金额、使用募集资金置换预先投入资金、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理、向全资子公司提供无息借款、为子公司提供担保额度、召开2026年第二次临时股东会等事项。部分议案尚需提交股东会审议。
江苏朗信电气股份有限公司将于2026年7月15日召开2026年第二次临时股东会，现场与网络投票相结合；股权登记日为2026年7月10日；审议事项包括变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》；2026年度董事薪酬及绩效考核方案；制定及修订部分内部管理制度；选举5名非独立董事和3名独立董事。议案1.00为特别决议议案，需对中小投资者单独计票；议案2.00关联股东需回避表决。
截至2026年6月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目155,456,542.22元，支付发行费用15,482,859.89元（不含税），拟全部使用募集资金置换；募集资金净额331,642,937.74元已于2026年5月15日到账并存放于专项账户；该事项已获董事会、审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通过，立信会计师事务所出具鉴证报告，保荐机构发表无异议意见。
截至2026年6月18日，募集资金累计投入155,456,542.22元，投入进度46.87%；公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用；该事项已获董事会及相关专门会议审议通过，保荐机构发表无异议核查意见。
因实际募集资金净额331,642,937.74元低于原计划，公司调整募投项目资金分配：“芜湖新能源汽车热管理系统部件项目（一期）”拟投入金额由250,000,000.00元调减至231,642,937.74元，其余项目投入金额不变；本次调整未改变募集资金用途，不影响项目实施。
公司拟以募集资金不超过231,642,937.74元向全资子公司朗信（芜湖）电气科技有限公司提供无息借款，用于实施“芜湖新能源汽车热管理系统部件项目（一期）”；借款期限至项目实施完毕；资金专项使用，实行三方监管；该事项已履行董事会、审计委员会及独立董事专门会议审议程序，保荐机构发表无异议核查意见。
公司拟将注册资本由5,296.5010万元变更为6,620.6262万元，股份总数由52,965,010股变更为66,206,262股；章程修订涉及上市相关信息更新及依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》对股东会、董事会、独立董事、对外担保、关联交易等条款的调整；修订后章程尚需提交股东会审议。
公司拟使用不超过1.5亿元闲置自有资金购买结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品等低风险产品，投资期限最长不超过12个月；该事项经董事会审计委员会第十五次会议及第一届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东会审议；授权总经理在额度内决策，资金可循环滚动使用。
公司提名陈子强、陆耀平、刘维华、唐韬、古枭雄为第二届董事会非独立董事候选人，吕晓青、俞彬彬、黄允凯为独立董事候选人，任期三年；陈子强持股0.77%，陆耀平持股18.79%，其余人员均未持股；原董事许光强、胡振武、吴忠波、房淑华因任期届满离任；上述提名尚需提交股东会审议。
公司拟为张家港朗信精密机械有限公司、张家港朗信汽车部件有限公司、张家港朗于信国际贸易有限公司、朗信（芜湖）电气科技有限公司分别提供不超过5,000万元、5,000万元、2,000万元和8,000万元的连带责任担保，用于其向金融机构申请流动资金贷款；被担保人均为全资子公司，不构成关联交易；截至目前公司无对外担保余额及逾期担保。
2026年度高级管理人员薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬组成，绩效薪酬原则上不低于年度薪酬的50%；基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬根据公司经营目标及个人考核结果确定并在规定期间支付；该方案经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
在公司领取薪酬的董事年度薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬构成，绩效薪酬原则上不低于年度薪酬的50%；独立董事每人每年领取税前6万元固定津贴；外部董事不在公司领取薪酬或津贴；该方案需经2026年第二次临时股东会审议通过后生效。
吕晓青声明被提名为独立董事候选人，具备五年以上法律、会计或经济工作经验，具有会计学副教授职称及丰富会计专业知识，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，未持有公司股份，不存在影响独立性的情形。
董事会提名吕晓青、俞彬彬、黄允凯为独立董事候选人；被提名人符合北交所及法律法规关于独立董事任职资格、独立性、兼职数量及连续任职年限的要求；吕晓青具备会计专业知识和经验。
俞彬彬声明被提名为独立董事候选人，具备任职资格，符合相关法律法规及北交所业务规则要求，不存在影响独立性的情形，无不良记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。
黄允凯声明具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、会计或经济工作经验，不在公司及其附属企业任职，不持有公司股份，与公司无重大业务往来或利益关系，最近三十六个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未满六年。
公司审议通过修订《募集资金管理制度》议案，内容涵盖募集资金存储、使用、管理与监督，明确专户管理、三方监管协议签订、现金管理及补充流动资金的条件和程序；改变募集资金用途需提交股东会审议；该制度尚需提交股东会审议。
公司审议通过修订《子公司管理制度》议案，涵盖子公司人事、财务、经营决策、信息披露、内部审计及考核奖惩等管理要求，明确子公司范围、治理结构及公司控制机制；制度自董事会审议通过之日起实施。
公司审议通过修订《信息披露管理制度》议案，对信息披露基本原则、定期与临时报告披露要求、信息披露事务管理、财务内部控制、投资者关系管理、保密措施及责任追究等作出规定；董事会秘书为信息披露事务负责人；公司须按规定在北交所信息披露平台发布信息。
公司审议通过修订《承诺管理制度》议案，涵盖承诺定义、管理要求、变更与豁免条件、信息披露义务及未履行承诺的责任等；该制度尚需提交股东会审议。
公司审议通过制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案，明确信息披露暂缓、豁免的适用范围、内部管理程序及责任追究机制；该制度自董事会审议通过之日起实施。
公司审议通过制定《会计师事务所选聘制度》议案，明确执业质量要求、选聘与改聘程序、监督与处罚机制；该制度尚需提交股东会审议。
公司审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》，规定辞职书面报告提交即生效、两个交易日内披露、离职后半年内不得转让所持股份、原职务责任不因离任而免除；制度自董事会审议通过之日起实施。
公司审议通过制定《舆情管理制度》议案，设立由董事长任组长的舆情工作组，明确舆情分类、组织管理体系、处理原则及责任追究机制；制度自董事会审议通过之日起实施。
公司审议通过修订《审计委员会工作细则》议案，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责内外部审计沟通监督、财务信息披露审核及内部控制评估；细则规定了组成、职责权限、决策程序及议事规则；自董事会审议通过之日起实施。
公司审议通过修订《股东会网络投票实施细则》议案，明确网络投票的通知、方法、程序及结果统计规则；该细则尚需提交股东会审议，自股东会批准后生效。
公司审议通过制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》议案，涵盖持股变动管理、信息披露、申报义务及责任追究等内容；该制度无需提交股东会审议。
公司审议通过修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》议案，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%；独立董事津贴由股东会批准后按月发放；考核以年度为周期，结合营业收入、归母净利润等指标；该制度尚需提交股东会审议。
公司审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案，明确内幕信息及知情人范围、登记管理、保密义务及责任追究；要求在内幕信息公开披露前及时填报内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录；制度自董事会审议通过之日起实施。
公司审议通过修订《关联交易管理制度》议案，明确关联交易范围、关联人认定、交易原则、审批权限及回避表决机制；达到一定标准的关联交易需提交董事会或股东会审议；该制度尚需提交股东会审议。
公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用；该事项已获董事会及相关专门会议审议通过，无需提交股东大会审议；理财所得收益归公司所有，到期后资金归还至募集资金专户。
公司以自筹资金预先投入募投项目155,456,542.22元、支付发行费用15,482,859.89元（不含税），拟使用募集资金全额置换；该事项已获董事会、审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通过，保荐机构及会计师事务所出具专项意见，符合募集资金管理相关规定。
公司为四家全资子公司提供合计2亿元流动资金贷款连带责任担保；被担保对象均为全资子公司，公司能有效控制其经营管理风险，财务风险可控，不存在损害中小股东利益的情形。
公司因实际募集资金净额低于原计划，调减“芜湖新能源汽车热管理系统部件项目（一期）”拟投入金额至231,642,937.74元；本次调整未改变募集资金用途，不影响募投项目实施，不存在损害股东利益的情形；保荐机构对该事项无异议。
立信会计师事务所出具鉴证报告，确认公司以自筹资金预先投入募投项目155,456,542.22元、支付发行费用15,482,859.89元（不含税），拟置换金额相同；该置换事项符合相关监管规定。
公司拟以募集资金不超过231,642,937.74元向全资子公司朗信（芜湖）电气科技有限公司提供无息借款，用于实施“芜湖新能源汽车热管理系统部件项目（一期）”；该事项已获董事会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过，保荐机构无异议。
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