每周股票复盘：东方创业（600278）完成董事会换届及高管聘任

截至2026年6月26日收盘，东方创业（600278）报收于5.98元，较上周的6.34元下跌5.68%。本周，东方创业6月24日盘中最高价报6.79元。6月26日盘中最低价报5.98元，股价触及近一年最低点。东方创业当前最新总市值51.46亿元，在贸易板块市值排名6/13，在两市A股市值排名3068/5206。

本周关注点

• 公司公告汇总：东方创业完成董事会换届，选举谭明为董事长，并聘任党晔为总经理。
• 公司公告汇总：董事会下设三个专门委员会，分别由谭明、胡列类、陈南梁担任召集人。
• 公司公告汇总：股东会审议通过2025年度利润分配预案及修订公司章程等议案。
• 公司公告汇总：独立董事专门会议同意聘任总经理、副总经理及董事会秘书人选。

公司公告汇总

东方国际创业股份有限公司于2026年6月18日召开第十届董事会第一次会议，选举谭明先生为公司董事长。董事会下设战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，分别由谭明、胡列类、陈南梁担任召集人。会议聘任党晔先生为公司总经理，陈乃轶先生为董事会秘书，庞学英女士、王薇女士为证券事务代表。同时聘任王蓓女士、陈乃轶先生、金伟先生、潘毅女士、蒋远扬女士为公司副总经理，上述任职人员任期均与第十届董事会相同。

东方创业于2026年6月18日召开2025年年度股东会，审议通过2025年度董事会工作报告、利润分配预案、董事薪酬、日常关联交易、融资担保、外汇套期保值、续聘会计师事务所、董事会换届选举等多项议案。会议选举谭明、党晔、曾玮、金伟、张鹏翼、宋才俊为第十届董事会董事，胡列类、陈贵、陈南梁为独立董事。所有议案均获通过，无否决议案。会议表决程序合法有效。

2025年年度股东会法律意见书显示，会议由董事会召集，谭明主持，审议通过包括修订公司章程、以简易程序发行股票在内的多项议案，其中两项议案获特别决议通过。本届董事会换届选举结果与公告一致，现场及网络投票合计191名股东参与，代表有表决权股份71.0592%。

同日召开2026年第三次独立董事专门会议，审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。经东方国际(集团)有限公司推荐，同意聘任党晔为总经理，陈乃轶为董事会秘书，王蓓、陈乃轶、金伟、潘毅、蒋远扬为副总经理，任期与第十届董事会相同。独立董事认为相关人员任职资格符合规定，提名及聘任程序合规，同意提交董事会审议。

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