股市必读：中国天楹（000035）6月24日主力资金净流出1230.86万元，占总成交额0.0%

截至2026年6月24日收盘，中国天楹(000035)报收于5.02元，下跌0.79%，换手率1.35%，成交量31.19万手，成交额1.56亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月24日主力资金净流出1230.86万元，游资与散户资金分别净流入629.7万元和601.16万元。
• 公司公告汇总：中国天楹于2026年6月24日召开2025年年度股东会，审议通过包括2025年度利润分配预案、2026年度为子公司提供担保额度（特别决议，获2/3以上表决权通过）等13项议案。
• 公司公告汇总：公司正式发布《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）》，明确独立董事与非独立董事实行固定津贴制，高级管理人员年薪中绩效薪酬占比原则上不低于50%，制度自2026年1月1日起生效。

交易信息汇总

资金流向

6月24日主力资金净流出1230.86万元，占总成交额0.0%；游资资金净流入629.7万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入601.16万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

北京市中伦（上海）律师事务所关于中国天楹股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

北京市中伦（上海）律师事务所对中国天楹股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果进行了见证。本次股东会于2026年6月24日以现场和网络投票方式召开，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》等13项议案。其中，《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。律师认为本次股东会的召集、召开程序合法，表决程序及结果有效。

2025年年度股东会决议公告

中国天楹股份有限公司于2026年6月24日召开2025年年度股东会，会议由第九届董事会召集，董事长严圣军主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共417人，代表股份804,180,120股，占公司有表决权股份总数的33.6754%。会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度财务决算报告》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》《关于申请2026年度综合授信额度的议案》《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》以及《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》。所有议案均获通过，其中为子公司提供担保额度议案为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京市中伦（上海）律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）

中国天楹股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、结构、绩效考核及发放规则。制度适用于公司全体董事（含独立董事、非独立董事）和高级管理人员，薪酬确定以公司经营业绩、岗位职责、市场水平等为基础，坚持公开、公正、绩效优先、激励与约束并重原则。独立董事和非独立董事实行固定津贴制，不参与绩效考核；高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放与公司财务数据挂钩，存在财务造假、严重失职等情况时可追回已发薪酬。制度经2025年年度股东会审议批准，自2026年1月1日起生效。

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