股市必读：均瑶健康（605388）6月23日主力资金净流出9.43万元

截至2026年6月23日收盘，均瑶健康(605388)报收于5.36元，上涨3.68%，换手率2.03%，成交量12.19万手，成交额6535.02万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月23日主力资金净流出9.43万元，游资资金净流入173.91万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过换届选举议案，提名王瀚等5人为非独立董事候选人、甘丽凝等3人为独立董事候选人，并拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2026年度审计机构。
• 公司公告汇总：公司定于2026年7月9日召开2026年第一次临时股东大会，股权登记日为7月1日，审议董事会换届、续聘审计机构及修订董事及高管薪酬管理制度等事项。
• 公司公告汇总：新提名的三名独立董事候选人（甘丽凝、罗劲、苏世彦）均声明具备任职资格，无影响独立性情形，兼任境内上市公司独立董事未超三家，连续任职未满六年。
• 公司公告汇总：《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月修订）》明确绩效年薪占比原则上不低于50%，并与公司经营业绩及个人考核挂钩，同时建立薪酬止付与追索机制。

交易信息汇总

资金流向

6月23日主力资金净流出9.43万元；游资资金净流入173.91万元，占总成交额0.0%；散户资金净流出164.47万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司于2026年6月23日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名王瀚、王精龙、罗喜悦、朱晓明、曾仲云为第六届董事会非独立董事候选人；提名甘丽凝、罗劲、苏世彦为独立董事候选人。会议还审议通过续聘北京德皓国际会计师事务所为2026年度审计机构、修订董事及高级管理人员薪酬管理制度、提请召开2026年第一次临时股东大会等事项。所有议案均需提交股东大会审议。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司将于2026年7月9日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年7月1日。会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》，并采用累积投票方式选举第六届董事会非独立董事及独立董事候选人。网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议登记时间为2026年7月3日，地点位于上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼。

独立董事提名人声明与承诺（苏世彦）

提名人王均豪提名苏世彦为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解其职业、学历、工作经历及兼职情况，确认其具备独立董事任职资格，与公司无影响独立性的关系。被提名人具有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明，且未发现重大失信等不良记录。被提名人兼任的上市公司独立董事数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（苏世彦）

苏世彦声明被提名为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未发现有不良记录，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法依规履行独立董事职责。

独立董事提名人声明与承诺（罗劲）

提名人王均豪提名罗劲为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。被提名人已同意参选，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，未在公司及其关联企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。该事项已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。北京德皓国际成立于2008年12月8日，具备证券业务资质，截至2025年末拥有合伙人72人，注册会计师296人，其中签署证券服务业务审计报告的注册会计师165人。2025年度经审计收入总额为40,109.58万元，审计业务收入32,890.81万元，证券业务收入18,700.69万元。项目合伙人汪扬、签字注册会计师郭静瑜、项目质量复核人员盛青近三年未因执业行为受到行政处罚，且均符合独立性要求。2025年度审计费用合计180.00万元（不含税），2026年度审计费用将由管理层与事务所协商确定。

独立董事候选人声明与承诺（甘丽凝）

甘丽凝声明被提名为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形。本人具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，具备会计专业副教授职称和财务管理博士学位，已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，连续任职未满六年，未发现不良记录或诚信问题，承诺将依法依规履行独立董事职责。

独立董事候选人声明与承诺（罗劲）

罗劲声明被提名为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的关系。其具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已通过相关培训。声明人未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或交易所谴责，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未满六年。已通过公司董事会提名委员会资格审查，承诺将依法履行独立董事职责。

独立董事提名人声明与承诺（甘丽凝）

提名人王均豪提名甘丽凝为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。被提名人甘丽凝具备独立董事任职资格，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上海证券交易所相关规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，无重大失信等不良记录。被提名人兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在该公司连续任职未超过六年，具备会计专业副教授职称和财务管理博士学位，有5年以上相关全职工作经验。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年6月修订)

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理机构为董事会薪酬与考核委员会，负责制定考核标准、薪酬方案并组织实施。董事薪酬需经董事会、股东会审议批准，高级管理人员薪酬由董事会审批并向股东会说明。薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，绩效年薪占比原则上不低于50%，与公司经营业绩和个人考核结果挂钩。独立董事津贴按月发放，绩效薪酬部分在年度报告披露后支付。公司建立薪酬止付追索机制，对违规行为可追回已发绩效薪酬。

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