股市必读：真爱美家（003041）6月23日主力资金净流出24.91万元

截至2026年6月23日收盘，真爱美家(003041)报收于44.27元，上涨2.43%，换手率2.37%，成交量3.25万手，成交额1.46亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月23日主力资金净流出24.91万元，游资资金净流入203.03万元。
• 公司公告汇总：公司将于2026年7月8日召开2026年第一次临时股东会，审议章程修订、董事会换届、独立董事津贴调整等多项议案。
• 公司公告汇总：董事会审议通过调整内部管理机构，决定撤销美家事业部、新增战略投资部、设立广州分公司。
• 公司公告汇总：提名陈开冉、郭德权、翁淑蓁、王木、郑扬为第五届非独立董事候选人，王若梅、罗党论、蔡昌盛为独立董事候选人。
• 公司公告汇总：拟将第五届独立董事津贴标准调整为10万元/年（税前），尚需提交股东会审议。

交易信息汇总

资金流向

6月23日主力资金净流出24.91万元；游资资金净流入203.03万元，占总成交额0.0%；散户资金净流出178.13万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

第四届董事会第十九次会议决议公告

浙江真爱美家股份有限公司于2026年6月22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过修订《公司章程》部分条款、提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人、确定第五届董事会独立董事工作津贴、修订公司部分管理制度、调整公司内部管理机构及召开公司股东会等议案；其中部分议案尚需提交股东会审议；会议程序符合法律法规及公司章程规定。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

浙江真爱美家股份有限公司将于2026年7月8日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00；股权登记日为2026年7月2日；审议事项包括修订《公司章程》部分条款、提名第五届董事会非独立董事及独立董事候选人、确定独立董事工作津贴、修订公司部分管理制度等；修订《公司章程》需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过；公司将对中小股东进行单独计票。

关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的公告

浙江真爱美家股份有限公司于2026年6月22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的议案》，独立董事傅利彬、余高明、吕滨回避表决；该议案尚需提交股东会审议；拟将第五届独立董事津贴标准调整为10万元/年（税前），自股东会审议通过之日起执行；调整依据包括独立董事履职责任、公司经营规模及同地区同行业上市公司津贴水平。

关于调整公司内部管理机构的公告

浙江真爱美家股份有限公司于2026年6月22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》；根据经营发展需要，公司决定撤销美家事业部，由子公司浙江真爱毯业科技有限公司管理；新增战略投资部；设立广州分公司；广州分公司经营范围包括家用纺织制成品制造、面料纺织加工、针纺织品销售等，最终以市场监督管理部门核准内容为准；该事项无需提交股东会审议，由公司经营管理层负责具体实施及后续优化。

关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

浙江真爱美家股份有限公司于2026年6月22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过修订《公司章程》《对外投资管理制度》及《信息披露管理制度》的议案；修订涉及董事会构成，增加一名职工董事，并调整副总经理人数为1名；同时根据最新监管要求及公司发展需要完善相关制度；上述修订尚需提交股东会审议，并授权董事会办理工商变更登记等事宜。

独立董事提名人声明与承诺（王若梅、罗党论、蔡昌盛）

浙江真爱美家股份有限公司董事会提名蔡昌盛、罗党论、王若梅为公司第五届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意提名，且均已通过董事会提名委员会资格审查；提名人承诺声明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏。

独立董事候选人声明与承诺（王若梅、罗党论、蔡昌盛）

蔡昌盛、罗党论、王若梅三人作为浙江真爱美家股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，分别签署独立董事候选人声明与承诺；声明人确认与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格的要求；声明内容包括：不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供中介服务，担任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年等；三人还承诺将勤勉履职，确保独立性，若不符合任职条件将主动辞职。

关于董事会换届选举的公告

浙江真爱美家股份有限公司第四届董事会即将届满，因公司控制权已完成转让，控股股东及实际控制人发生变更，为保障治理结构稳定，董事会决定换届选举；第五届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、1名职工董事和3名独立董事；董事会提名陈开冉、郭德权、翁淑蓁、王木、郑扬为非独立董事候选人，王若梅、罗党论、蔡昌盛为独立董事候选人；职工董事将由职工大会选举产生；非职工代表董事候选人将提交2026年第一次临时股东大会采用累积投票制选举；独立董事任职资格需经深交所审核无异议后提交审议；原董事在新一届董事会就任前继续履职。

信息披露管理制度

浙江真爱美家股份有限公司为规范信息披露行为，保护投资者合法权益，依据相关法律法规及公司章程制定了信息披露管理制度；制度明确了信息披露的基本原则、信息与披露的定义、信息披露义务人范围，要求披露信息必须真实、准确、完整，杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；制度涵盖定期报告、临时报告、信息传递与披露流程、信息披露事务管理职责、信息保密、子公司信息披露管理等内容，并规定了责任追究机制；该制度自股东会审议通过后实施。

对外投资管理制度

浙江真爱美家股份有限公司制定了对外投资管理制度，旨在加强对外投资管理，规范投资行为，提高资金运作效率，保障投资保值增值；制度依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等制定，明确了对外投资的审批权限、组织机构职责、信息披露要求等内容；对外投资需符合公司发展战略，坚持效益优先原则；董事会和股东会为决策机构，按权限审批投资事项；达到一定标准的投资需提交董事会或股东会审议；公司设立战略委员会统筹投资事项，财务部负责投资评估与资金筹措；对外投资须按规定履行信息披露义务。

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