截至2026年6月23日收盘，建研设计(301167)报收于13.85元，上涨2.29%，换手率2.5%，成交量2.64万手，成交额3657.92万元。
投资者： 董秘你好，请问公司能否承接洁净厂房设计、总承包、建设全流程业务？有无已落地的洁净厂房成熟项目案例？
董秘： 您好！公司拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质，具备建筑工程设计资质范围内的洁净室设计能力，并承接过来安县第二人民医院住院楼、黄山市中国皖南中医药传承创新中心（黄山市中医医院迁建）EPC项目等的洁净室设计。洁净室系相关特定建筑物中的功能空间，该项设计业务占公司整体业务规模的比例很小。但公司未承接过洁净厂房施工总承包业务。谢谢！
投资者： 董秘你好，公司是否具备半导体晶圆厂、封测车间等高等级工业超净生产厂房全套工艺净化设计能力、相关落地项目？针对合肥本地半导体扩产需求，公司是否有规划布局半导体产线洁净室设计业务？感谢解答。
董秘： 您好！公司尚未承接过高等级工业超净厂房的设计业务。未来是否规划布局半导体产线洁净室设计业务目前尚不能确定。谢谢！
6月23日主力资金净流出53.55万元，占总成交额0.0%；游资资金净流出36.39万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入89.94万元，占总成交额0.0%。
建研设计召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名程红波、汤健、朱旭、欧园、朱梦娣为第四届董事会非独立董事候选人，周萍华、丁斌、苏剑鸣为独立董事候选人；原董事长韦法华因退休不再提名；审议通过续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构，审计费用合计63万元；提请召开2026年第三次临时股东会审议相关事项。
建研设计将于2026年7月10日召开2026年第三次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年7月6日；审议事项包括董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人、续聘会计师事务所、修改公司章程等；董事会换届采用累积投票制；独立董事候选人须经深交所审核无异议后方可表决；修改公司章程为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；公司将对中小投资者表决单独计票。
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用合计63万元（含税），其中财务报表审计费用52万元，内部控制审计费用11万元，与2025年度持平；天健所具备执业资质和投资者保护能力；近三年存在一次因执业行为承担民事责任的情况，已履行判决；该事项已经董事会审计委员会和董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
公司对《公司章程》《董事会秘书工作细则》《重大事项内部报告制度》进行修订；主要修改包括：法定代表人由董事长调整为总经理担任；调整董事会秘书任职资格要求，明确五年以上相关工作经验或专业资质；细化董事会秘书职责，强化信息披露、投资者关系管理、合规监督职能；完善重大事项内部报告的责任主体和事项范围，增加对公司风险事项、人员变动、资产状况等重大信息的报告要求。
建研设计于2026年6月23日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于制定公司“十五五”发展规划的议案》；规划以推动高质量发展为目标，提出“1+3+4+N”发展思路，聚焦设计咨询主业，强化品牌、平台、数智赋能与子公司能力建设；拓展绿色节能、新能源、乡村建设、古建文旅、市政水务等多元业务；延伸产业链至策划运营与工程总承包；稳步推进投资运营业务，构建“投融建管”一体化发展模式；公司将加强规划实施保障，提升核心竞争力，打造国内一流的科技型工程设计咨询综合服务商。
公司董事会提名苏剑鸣为第四届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及关联方任职或获取业务，具备五年以上相关工作经验，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。
公司董事会提名丁斌为第四届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来，且未受过证券监管机构处罚或禁入措施；提名人承诺声明真实、准确、完整。
公司董事会提名周萍华为第四届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取服务报酬，未受过行政处罚或监管禁令，兼任上市公司独立董事未超过三家，任职年限未超六年。
苏剑鸣作为公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受证券期货相关处罚，担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年；本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
丁斌作为公司第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上或前十名自然人股东，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受证券期货处罚或被交易所谴责，担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年；丁斌承诺将勤勉履职，确保独立判断，不因辞职而拒绝履行义务。
周萍华作为公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求；已通过董事会提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无相关利益关联情形；本人承诺具备独立董事所需工作经验和专业知识，担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年，且无证券市场禁入、公开谴责、刑事处罚等情形；候选人承诺将勤勉履职，保持独立性，若不符合任职条件将主动辞职。
公司于2026年6月23日经第三届董事会第二十五次会议审议通过《重大事项内部报告制度》；制度旨在规范公司重大事项的内部报告、传递、审核和披露程序，明确各部门、分公司、控股子公司及相关人员的信息报告义务；重大事项范围包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、重大变更等可能对公司股票交易价格或投资决策产生较大影响的事项；报告义务人包括公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、各部门及子公司负责人及其指定联络人；制度要求报告义务人在知悉重大事项后第一时间向董事长、董事会秘书报告，并提交相关文件资料；董事会秘书负责判断事项重要性并协调信息披露；公司实行重大信息实时报告制度，对瞒报、漏报、误报导致信息披露违规的行为将追究责任。
公司制定《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书的任职资格、职责权限、任免程序及考核责任；董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议组织、投资者关系管理、内幕信息保密等工作，并需忠实、勤勉履职；细则规定了不得担任董事会秘书的情形，要求其不得兼任总经理、财务负责人等职务；公司为董事会秘书履职提供必要支持。
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