股市必读：天保基建（000965）6月23日董秘有最新回复

截至2026年6月23日收盘，天保基建(000965)报收于3.22元，上涨1.26%，换手率1.16%，成交量12.87万手，成交额4145.5万元。

董秘最新回复

投资者： 公司航空方面的子公司利润归公司吗？
董秘： 您好，中天航空工业投资有限责任公司为公司参股子公司。根据企业会计准则相关规定，中天航空未纳入公司合并报表范围。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月23日主力资金净流出406.57万元，散户资金净流入487.71万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过非公开发行不超过4亿元公司债券方案，募集资金拟用于偿还到期公司债券，并由实际控制人提供担保。
• 公司公告汇总：2026年第三次临时股东会审议通过《关于公司与控股股东共同对控股子公司减资暨关联交易的议案》，关联股东回避表决，同意票占比84.6824%。
• 公司公告汇总：公司定于2026年7月14日召开第四次临时股东会，审议非公开发行公司债券全部15项子议案，股权登记日为7月7日。

交易信息汇总

资金流向

6月23日主力资金净流出406.57万元，占总成交额0.0%；游资资金净流出81.14万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入487.71万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

九届三十五次董事会决议公告

天津天保基建股份有限公司召开九届三十五次董事会，审议通过非公开发行公司债券方案。本次债券发行规模不超过人民币4亿元，期限不超过5年，票面金额100元，按面值平价发行，面向合格投资者非公开发行，不向原股东优先配售。募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券。债券由公司实际控制人天津保税区投资控股集团有限公司提供担保，担保费率为实际发行金额的0.05%/年。董事会还审议通过召开2026年第四次临时股东会的议案，相关议案将提交股东会审议。

关于天津天保基建股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书

天津天保基建股份有限公司于2026年6月22日召开2026年第三次临时股东会，会议由公司董事会召集，董事长侯海兴主持。会议审议并通过了《关于公司与控股股东共同对控股子公司减资暨关联交易的议案》。关联股东天津天保控股有限公司回避表决。出席本次股东会的股东共221人，全部通过网络投票方式参会，代表股份26,587,178股，占公司有表决权股份总数的2.3956%。表决结果显示，同意股占出席会议有效表决权股份总数的84.6824%，反对占14.5443%，弃权占0.7733%。律师事务所认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

2026年第三次临时股东会决议公告

天津天保基建股份有限公司于2026年6月22日召开2026年第三次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式，审议通过了《关于公司与控股股东共同对控股子公司减资暨关联交易的议案》。出席会议的股东共221人，代表股份26,587,178股，占公司有表决权股份总数的2.3956%。议案获得同意票22,514,656股，占有效表决权股份总数的84.6824%；反对3,866,912股，弃权205,610股。控股股东天津天保控股有限公司作为关联股东未出席本次会议。本次会议决议合法有效，由天津森宇律师事务所出具法律意见。

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

天津天保基建股份有限公司将于2026年7月14日召开2026年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。会议审议事项包括公司非公开发行公司债券方案的15项子议案，涉及发行规模、方式、期限、利率、募集资金用途等。股权登记日为2026年7月7日，登记时间为7月10日及7月13日。出席会议的股东需携带相关证件，参会食宿费用自理。

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