股市必读：南兴股份（002757）6月23日主力资金净流出3097.66万元，占总成交额0.0%

截至2026年6月23日收盘，南兴股份(002757)报收于20.34元，下跌3.33%，换手率4.51%，成交量12.73万手，成交额2.63亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月23日主力资金净流出3097.66万元，散户资金净流入3687.93万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过子公司唯一网络申请不超过10亿元银行授信及公司提供连带责任担保的议案，该担保额度占公司最近一期净资产的48.58%，尚需提交股东会审议。
• 公司公告汇总：公司定于2026年7月8日召开2026年第一次临时股东会，审议上述担保事项，并对中小投资者单独计票。

交易信息汇总

资金流向

6月23日主力资金净流出3097.66万元，占总成交额0.0%；游资资金净流出590.26万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入3687.93万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

第五届董事会第八次会议决议的公告

南兴装备股份有限公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过修订《董事会秘书工作制度》的议案；审议通过子公司广东唯一网络科技有限公司向银行申请综合授信额度、公司为其提供不超过10亿元连带责任担保的议案；决定召开2026年第一次临时股东会。各项议案均获全票通过。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

南兴装备股份有限公司将于2026年7月8日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00；股权登记日为2026年7月1日；会议审议《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》，该议案需以特别决议通过，并对中小投资者单独计票；会议采取现场表决与网络投票相结合方式；股东可委托代理人出席；登记时间为2026年7月3日，登记地点为公司董秘办；公告附有网络投票操作流程及授权委托书格式。

关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告

南兴装备股份有限公司于2026年6月22日召开第五届董事会第八次会议，审议通过子公司广东唯一网络科技有限公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案；公司拟为持股90%的控股子公司唯一网络提供合计不超过10亿元的连带责任担保，担保额度占公司最近一期净资产的48.58%；唯一网络主营业务为IDC及云计算相关服务，资产负债率为56.60%；本次担保用于满足其业务发展和资金需求；该议案尚需提交公司股东会审议。

南兴装备股份有限公司董事会秘书工作制度（2026年6月修订）

南兴装备股份有限公司修订《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘，任期三年，可连聘连任；任职需具备财务、法律、管理等相关专业知识及五年以上工作经验，取得相应资格证书，且不得存在不得担任高管的情形；主要职责包括信息披露、组织董事会和股东会会议、投资者关系管理、内幕信息管理、协助独立董事履职等；公司应设立专门部门支持其工作，保障其知情权和履职便利；解聘需有充分理由，并在离任前完成工作移交；公司建立履职评价与追责机制。

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